Como inversor criptográfico experimentado que ha visto más de lo que me corresponde en volatilidad del mercado y estafas, la reciente demanda presentada por Ken Liem contra tres bancos con sede en Asia por un fraude criptográfico de $ 1 millón es un claro recordatorio de los riesgos que conlleva este nuevo frontera.
He estado en el juego el tiempo suficiente para saber que el mundo de las criptomonedas puede ser emocionante y traicionero, pero la estafa de «Carnicería de cerdos» de la que Liem fue víctima es un nivel completamente nuevo de engaño. He oído hablar de ataques de phishing, ataques de phishing y pump-and-dumps, pero este método lento e insidioso de generar confianza antes de atacar es algo completamente distinto.
Es francamente alarmante el hecho de que estos fondos se transfirieran a través de tres grandes bancos, que supuestamente no realizaron los controles adecuados. Es difícil no sentir una sensación de traición cuando se piensa en el papel que deberían haber desempeñado estas instituciones en la prevención de dicho fraude.
En cuanto a las violaciones de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, es desalentador ver que los bancos aparentemente ayudan a mover millones con fines ilegales. No puedo evitar preguntarme si serían tan laxos con sus controles y equilibrios si las cantidades en juego fueran menores o si los perpetradores no se escondieran detrás del anonimato de Internet.
El hecho de que esta estafa sea parte de una tendencia más amplia, con más de 3.600 millones de dólares perdidos en esquemas similares en 2024, es una llamada de atención para todos los que formamos parte de la comunidad criptográfica. Necesitamos estar más atentos que nunca y está claro que las medidas de seguridad deben evolucionar para adelantarnos a estos ataques cada vez más complejos y coordinados.
En una nota más ligera, supongo que el lado positivo aquí es que al menos no perdí los ahorros de toda mi vida, ¡sólo una parte importante de ellos! Pero bueno, como dicen, no se puede hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos… ¡o algo así!
Como analista financiero, me encuentro en una situación precaria después de convertirme, sin saberlo, en víctima de una importante estafa de criptomonedas, por un total de casi 1 millón de dólares. Ahora, estoy emprendiendo acciones legales contra tres bancos con sede en Asia, alegando que no realizaron controles básicos de diligencia debida que podrían haber evitado que ocurriera este fraude.
El demandante, Ken Liem, presentó la demanda el 31 de diciembre de 2024 en un tribunal de California.
Un fraude criptográfico de 1 millón de dólares genera una demanda
En junio de 2023, se reveló que Liem había sido víctima de un «plan de inversión en criptomonedas», según informaron sus abogados. Este esquema, también conocido como estafa de «carnicería de cerdos», inicialmente se acercó a él a través de LinkedIn.
Pig Butchering» es una forma única de engaño con criptomonedas, que se desvía de las técnicas convencionales de fraude criptográfico. Este término es simbólico y compara el proceso con el engorde gradual de un cerdo para el matadero. En esta estafa, los estafadores cultivan cuidadosamente la confianza con sus víctimas durante un período prolongado. antes de finalmente defraudarlos, de forma muy parecida al lento engorde del cerdo antes de matarlo.
Durante una serie de meses, me encontré transfiriendo cantidades sustanciales a entidades que afirmaban ser inversores en criptomonedas. Creí, de buena fe, que estas entidades utilizarían los fondos con fines de inversión.
Según informaron los abogados de Liem, el dinero se transfirió a tres bancos ubicados en Asia: Fubon Bank Limited en Hong Kong, Chong Hing Bank Limited, también en Hong Kong, y DBS Bank Limited en Singapur. Se dice que estos sospechosos transfirieron posteriormente los fondos a otras cuentas.
En términos más simples, el equipo legal de Liem afirma que los bancos no realizaron verificaciones exhaustivas, como la identificación del cliente (KYC) y controles contra el lavado de dinero (AML). Estas omisiones podrían haberles alertado sobre comportamientos sospechosos, evitando así que los estafadores crearan cuentas.
Parece que los bancos omitieron revelar transacciones que involucraban fondos sospechosos transferidos desde Estados Unidos a múltiples entidades asiáticas que supervisaban, lo que parecía facilitar la transferencia de grandes sumas para actividades ilícitas.
Además, la demanda alega que los bancos han violado los requisitos de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos. Esta ley exige que las entidades financieras documenten las transacciones sospechosas y mantengan registros completos de todas las transacciones.
Debido a que DBS tiene una sucursal en California, está bajo la jurisdicción de la ley pertinente. De manera similar, tanto Fubon como Chong Hing realizaron transacciones utilizando la cuenta de Liem en Wells Fargo, que tiene su sede en Estados Unidos.
Liem busca un juicio con jurado y un mínimo de 3 millones de dólares en daños y perjuicios.
En dos acontecimientos preocupantes, se reveló que los hacks y estafas relacionados con las criptomonedas provocaron pérdidas de aproximadamente 2.300 millones de dólares durante el año 2024. Además, surgió un patrón preocupante con el aumento de las estafas de «carnicería de cerdos», que lograron robar más de 3.600 millones de dólares. de víctimas que inicialmente no sabían que estaban siendo engañadas.
Como analista, no puedo evitar enfatizar la importancia de incorporar tecnologías avanzadas de inteligencia artificial para la evaluación de riesgos, validar transacciones y detectar anomalías a la luz del creciente número de infracciones de control de acceso y estafas intrincadas como la matanza de cerdos. Es crucial que nuestras medidas de seguridad se adapten y avancen para estar un paso por delante de la creciente sofisticación y coordinación de las ciberamenazas en el panorama Web3, como lo destaca la reciente declaración de Cyvers a BeInCrypto.
- LTC PRONOSTICO. LTC criptomoneda
- MOG PRONOSTICO. MOG criptomoneda
- USD MXN PRONOSTICO
- ETH PRONOSTICO. ETH criptomoneda
- USD CLP PRONOSTICO
- GBP USD PRONOSTICO
- EUR JPY PRONOSTICO
- SC PRONOSTICO. SC criptomoneda
- MOCA PRONOSTICO. MOCA criptomoneda
- $ADS PRONOSTICO. $ADS criptomoneda
2025-01-03 12:41