Como investigador experimentado con años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas, los últimos hallazgos de ZachXBT me parecen absolutamente intrigantes. El robo de 15,9 millones de dólares a Coinbase Commerce es un claro recordatorio del panorama en constante evolución del ciberdelito. El hecho de que un robo a tan gran escala haya logrado pasar por alto el monitoreo ALD de Coinbase es preocupante, especialmente dado su historial pasado de violaciones de cumplimiento.
ZachXBT identificó recientemente un robo de $15,9 millones dirigido a un proveedor en Coinbase Commerce. La AML de Coinbase no detectó la actividad sospechosa y actualmente no está claro cómo ocurrió el ataque.
La información de las transacciones de blockchain y las alardes en las redes sociales del sospechoso podrían desenmascararlo, aunque la investigación aún está en curso. Hasta el momento, la víctima no ha presentado ningún informe, lo que hace que identificar al individuo sea más difícil.
ZachXBT descubre el robo comercial de Coinbase
ZachXBT, un conocido investigador en el mundo de las criptomonedas, compartió actualizaciones sobre su investigación en curso a través de publicaciones en las redes sociales. Según él, el 21 de abril se produjo una pérdida inicial de fondos, que involucró más de 1700 transacciones dudosas de USDC (una moneda estable).
El culpable rápidamente transfirió USDC robado por valor de más de $15,9 millones a Polygon y luego a Ethereum. Posteriormente, esto se dividió en tres carteras y la mayoría permaneció inactiva.
El criminal ha mantenido su verdadera identidad en secreto, pero aun así comenzó a realizar compras de lujo bajo el nombre de usuario «Excite». Su rostro era parcialmente identificable en algunas fotografías y los metadatos sugieren que podría estar en Dinamarca.
ZachXBT mencionó la posibilidad de descubrir la verdadera identidad de Excite, pero planteó una pregunta crucial: ¿por qué medios logró este individuo penetrar las medidas de protección de Coinbase?
En este caso, la identidad de la víctima aún no ha sido revelada, pero hay una pista sólida que podría ayudar a llevar al culpable ante la justicia. Dado que el dinero se dividió entre tres partes, es probable que otras personas estuvieran involucradas. Un punto de interés es por qué el sistema antilavado de dinero de Coinbase no detectó esta actividad sospechosa en 16 horas, comentó.
Vale la pena señalar que Coinbase ha tenido problemas con el monitoreo AML (Anti-Lavado de Dinero) en el pasado. El año pasado, recibieron una multa de 50 millones de dólares por infringir las leyes de cumplimiento. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la compañía ha sido demasiado cautelosa al restringir las cuentas legítimas, pero no logró detectar este importante delito.
El mes pasado, ZachXBT investigó a otro estafador que se hacía pasar por Coinbase Support. A principios de febrero, Coinbase Commerce eliminó los pagos de Bitcoin debido a «obstáculos operativos». Pero está claro que la plataforma necesita solucionar problemas potenciales.
Desafortunadamente, la persona involucrada aún no ha compartido detalles, lo que nos deja con un conocimiento limitado más allá de su función como comerciante en Coinbase Commerce. Una investigación más profunda podría revelar hechos adicionales.
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2024-12-10 22:57