Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, he sido testigo de la evolución de diversos marcos regulatorios destinados a frenar las actividades ilícitas y garantizar la estabilidad financiera. La última medida de Turquía para introducir estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para su floreciente mercado de criptomonedas es un paso prudente hacia el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en este sector emergente.
Esta semana, Turquía ha implementado nuevas regulaciones para las criptomonedas con el objetivo de fortalecer sus sistemas contra el lavado de dinero (AML). Según estas nuevas directrices, las personas que realicen transacciones medianas o grandes deberán proporcionar la información necesaria.
Para febrero de 2025, estas nuevas reglas pretenden frenar las transacciones financieras ilegales dentro del sector del comercio de criptomonedas.
Los esfuerzos de Turquía contra el lavado de dinero
A partir de las nuevas reglas, cualquier persona que realice transacciones de criptomonedas por valor de más de 15.000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares estadounidenses) debe revelar sus datos personales a los proveedores de servicios de criptomonedas correspondientes.
Las nuevas reglas para las criptomonedas muestran un movimiento mundial hacia un control más estricto de las actividades de lavado de dinero a través de monedas digitales. La creciente influencia de la nación en los mercados criptográficos globales influyó parcialmente en estas acciones.
Además del límite de transacciones, los nuevos usuarios del servicio de billetera cuyas direcciones no hayan sido registradas antes deberán pasar por un proceso de verificación de identidad. Si el proveedor carece de información adecuada sobre el remitente, puede etiquetar la transacción como «potencialmente riesgosa» y detenerla si la situación lo requiere.
«Si los mensajes que se envían repetidamente carecen de información completa y esta información no se proporciona cuando se solicita, el proveedor de servicios de criptomonedas receptor podría optar por rechazar las transferencias del proveedor de envío, limitar las transacciones con el proveedor cuestionable o finalizar su relación comercial. «como se indica en la documentación del Boletín Oficial de Turquía.
Según estas nuevas reglas, corresponde en gran medida a las plataformas de comercio de criptomonedas y a los proveedores de servicios establecer procesos sólidos de verificación de identidad para sus clientes, garantizando la seguridad.
Un sector criptográfico en evolución
Durante el año pasado, ha habido un aumento significativo de empresas de criptomonedas que buscan operar en Turquía, con 47 solicitudes presentadas ante la Junta de Mercados de Capitales (CMB) en agosto. Este aumento en las solicitudes se produjo después de la introducción de nuevas regulaciones. Entre los solicitantes notables se encontraban intercambios conocidos como Bitfinex, Binance TR, OKX TR y Gate TR.
El aumento en el interés de los intercambios de criptomonedas por obtener licencias turcas se puede atribuir a la promulgación de la » Ley de Enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales» el 2 de julio. Esta legislación creó un marco regulatorio para los proveedores de servicios de criptoactivos en Turquía.
A pesar de prohibir las criptomonedas como medio de pago desde 2021, las personas en Turquía todavía puede comprar, mantener y comercializar criptoactivos.
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2024-12-25 23:03