Las autoridades rusas confiscarán aproximadamente 1.032 Bitcoins, por un valor de alrededor de 95 millones de dólares. Estos Bitcoins eran anteriormente propiedad de Marat Tambiev, un ex investigador que fue condenado por aceptar sobornos en criptomonedas de la Organización Infraud.
Como analista, me encuentro examinando un caso significativo en el que las monedas digitales fueron explotadas con fines corruptos dentro del contexto ruso, lo que subraya la creciente propensión de las empresas criminales a aprovechar estas tecnologías innovadoras.
USD 95 millones en BTC para inundar el mercado con la liquidación de activos en curso
Tambiev, que anteriormente ocupaba el puesto de investigador principal en el distrito de Tver de Moscú, fue condenado en el año 2023 por aceptar un soborno por un total de 1.032 BTC de Infraud, una organización de piratería internacional. A cambio de este pago ilícito, se afirma que Tambiev protegió al grupo de la confiscación de sus activos y les ayudó a llevar a cabo sus actividades ilegales.
En cumplimiento de un fallo judicial, las autoridades confiscaron los Bitcoins encontrados en la computadora de Tambiev y además obtuvieron una billetera de hardware Ledger Nano X durante una búsqueda en su departamento en Moscú.
En este momento, el valor del tesoro de BTC era de aproximadamente 28 millones de dólares. Sin embargo, debido a las recientes fluctuaciones de tipos, su valor ha aumentado ahora a unos 95 millones de dólares.
En octubre de 2023, el Tribunal Nikulinsky de Moscú declaró culpable a Marat Tambiev y le impuso una pena de 16 años de prisión de alta seguridad y una multa de aproximadamente 5,2 millones de dólares (equivalentes a 500 millones de rublos). Además, perderá su rango y no será elegible para cargos gubernamentales durante 12 años después de su liberación.
Como informó TASS, un medio de comunicación controlado por el gobierno ruso, el tesoro de la nación ha comenzado a transferir los Bitcoins incautados a los ingresos del estado. El proceso de liquidación preliminar implica la venta de Bitcoin valorados en aproximadamente 10 millones de dólares. Sin embargo, obstáculos legales han provocado un retraso en la eliminación de todo el caché.
Como investigador que profundiza en este intrigante caso, descubrí que supuestamente Marat Tambiev fragmentó sus tenencias de Bitcoin en unidades más pequeñas. Esta división requiere autorizaciones judiciales individuales para el acceso y liquidación de todos los activos relacionados. Más allá de la moneda digital, las fuerzas del orden están rastreando activamente activos adicionales atribuidos a Tambiev, como bienes raíces, una motocicleta y otras criptomonedas.
Según una fuente que tiene acceso a los detalles del caso, las autoridades que pretenden confiscar activos de la investigación incluyen una motocicleta Honda, varias propiedades en el área de Moscú y millones de rublos rusos en Bitcoins, según informó TASS. .
Los investigadores creen que Tambiev pudo haber trasladado ciertas posesiones a familiares, lo que complicó la situación. Esta complicación ha sido un desafío para el Tesoro ruso en su intento de deshacerse de Bitcoin mediante transacciones en curso.
A pesar de esto, la decisión de retirar una cantidad tan sustancial de Bitcoins podría influir en el mercado. En particular, si Rusia opta por deshacerse de todas sus tenencias de 1.032,1 BTC, el aumento repentino de la oferta podría afectar potencialmente el valor de Bitcoin.
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2025-01-10 14:45