Las plataformas de alto riesgo están copiando el intercambio ruso sancionado Garantex

ah, garantex. ¡Un intercambio de criptográfico ruso sancionado que podría convertirse en el modelo a seguir para todos esos negocios traviesos! El último informe, entregado con un lado de exclusividad de TRM Labs, presenta un vínculo intrigante entre ABCEX y AEXBIT, que, por supuesto, podría ser más que una nueva cara nueva para esquivar el brazo largo de la ley.

Sí, amigos, TRM Labs compartieron gentilmente este informe con Beincrypto, junto con algunas ideas centelleantes de Ari Redbord, su jefe global de política y asuntos gubernamentales. En esencia, el laboratorio sospecha que AEXBIT y GARANTEX son más que primos distantes, pero por desgracia, todavía no tienen la pistola de fumar. ¡Qué encantador!

¿Garantex enseña los nuevos trucos del mundo de Exchange?

TRM Labs, siempre los investigadores diligentes del ciclo de estafa criptográfica en 2025, ha desenterrado una tendencia bastante alarmante. Parece que Garantex, el intercambio de criptografía de alto riesgo, ha estado interpretando al maestro con otras plataformas de criptografía no tan legales. ¿Qué han estado aprendiendo, preguntas? ¡Cómo evadir las sanciones como un profesional, por supuesto!

«El derribo de Garantex fue una acción de aplicación histórica, pero también nos muestra algo importante: los actores ilícitos no solo desaparecen, se adaptan. Lo que estamos viendo ahora es el libro de jugadas que se reutiliza: vuelve a marcar, interfaces clonadas y arbitraje jurisdiccional», dijo redbord, compartiendo sus perlas de lana con beincripto.

Pero, ¿qué significa eso realmente? Bueno, a pesar de que Garantex se retiró en las sombras después de las sanciones de los Estados Unidos y algunos buenos arrestos a la antigua, el intercambio logró resurgir con un nuevo nombre, Grinex. ¿Y adivina qué? Grinex compartió una gran cantidad de golosinas digitales con su predecesor, Garantex. ¡Te apetece!

Lo que siguió fueron más especulaciones: ¿Grinex era solo una operación de lavado de dinero disfrazada? Con transacciones que usan A7A5, una establo respaldada por rublo de Kirguistán, estas conexiones comenzaron a sentirse menos coincidentes. TRM Labs, sin embargo, no está listo para decir que estos nuevos intercambios sombreados están en la cama con Garantex, pero digamos que están usando un libro de jugadas * similar *.

Tácticas propagadas como incendios forestales entre actores ilícitos

Entonces, ¿qué sigue? TRM Labs comenzó a rastrear a Abcex, que recientemente fue cerrado, y AEXBIT, que, sorpresa sorpresa, parece un cambio de marca del primero. Este pequeño Exchange volvió a subir con una interfaz de usuario tan idéntica a su predecesor que podría haber sido una reunión familiar. ¡Qué acogedor!

TRM Labs sospecha que AEXBIT cobró vida para dejar de lado las repercusiones legales, al igual que Garantex lo hizo con su reencarnación de Grinex.

Abcex, por su parte, supuestamente incursionó en algunas actividades menos que sabrosas, como el juego ilícito y el financiamiento terrorista (nada demasiado impactante), y TRM Labs descubrió algunos pasos encantadores con el tanque «limpio». Ah, y también hay susurros de conexiones tangenciales con Garantex, pero todavía no entraremos en eso.

En conclusión: ¿realmente importa si AEXBIT está directamente vinculado a Garantex? Bueno, en realidad no. Lo importante es que estas tácticas furtivas se están extendiendo como un incendio forestal entre la multitud ilícita. Y eso es lo que debería mantener a los expertos en ciberseguridad por la noche, porque, seamos sinceros, los delincuentes parecen estar intercambiando notas de manera más eficiente que la policía.

Para cerrar, Redbord hizo una observación bastante sombría que se hizo eco de los pensamientos de muchos:

«Para los equipos de aplicación de la ley y cumplimiento, esto subraya la necesidad de monitorear el comportamiento y la infraestructura, no solo los nombres», concluyó Redbord, sin duda sacudiendo la cabeza ante la situación.

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Si nosotros, la comunidad criptográfica, queremos evitar el lavado de dinero y combatir el crimen, es posible que necesitemos comenzar a aprender de estas tácticas astutas. Es curioso cómo funciona.

2025-09-04 01:32