Las autoridades tailandesas desmantelan un esquema cripto Ponzi de 31 millones de dólares con el arresto de un ciudadano chino

Bueno, aquí hay uno divertido: la policía tailandesa acaba de atrapar a un ciudadano chino en Bangkok por supuestamente ejecutar un esquema Ponzi criptográfico que estafó a casi 100 inversores por más de $31 millones. ¿No te encanta el olor a corrupción por la mañana? 🤑

Este arresto marca un hito importante en una de las mayores estafas de salida de finanzas descentralizadas (DeFi) de 2023. Ya sabes, del tipo que te hace querer permanecer muy, muy lejos de todo lo relacionado con «blockchain», a menos, por supuesto, que estés buscando iniciar una nueva estafa tú mismo. Pero estoy divagando…

Cómo operaba el esquema Crypto Ponzi

Así que aquí está el trato. El miércoles, Liang Ai-Bing, uno de los cinco cerebros sospechosos detrás de la plataforma FINTOCH, fue arrestado en su elegante residencia en el distrito de Wang Thonglang. Un esfuerzo conjunto de inteligencia entre las autoridades tailandesas y chinas condujo a esta victoria de la justicia, o al menos es el principio del fin de la estafa.

La plataforma FINTOCH, que funcionó entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, se presentó como una oportunidad de inversión legítima en finanzas descentralizadas. Incluso tuvieron la audacia de afirmar que de alguna manera estaban afiliados a Morgan Stanley. Alerta de spoiler: no lo eran. De hecho, Morgan Stanley negó oficialmente cualquier asociación en 2023. Esta estafa presentaba a un «CEO» llamado Bob Lambert, quien, como dato curioso, tenía una foto que en realidad era del actor Mike Provenzano. Nada dice más «legítimo» que usar la foto de la cabeza de otra persona. 😂

Las autoridades chinas han nombrado a otros cuatro sospechosos: Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. Zuo fue arrestado en China y, por razones que no comprendo, quedó en libertad bajo fianza. ¿El resto? Ah, huyeron. La plataforma prometió a los inversores rendimientos diarios del 1%, lo que, si se sabe algo sobre el mundo de las criptomonedas, es el equivalente financiero a ofrecer dulces gratis a las personas fuera del consultorio de un dentista. Vaya.

Seguimiento de la estafa de salida del esquema Crypto Ponzi

El hombre, el mito, la leyenda, ZachXBT, un investigador de la cadena, jugó un papel crucial a la hora de reventar todo en mayo de 2023. Su investigación reveló que el equipo de FINTOCH retiró 31,6 millones de dólares en USDT de Binance Smart Chain, antes de transferir los fondos a varias direcciones en Tron y Ethereum. Todo eso, y todavía nadie podía retirar sus «inversiones». La estafa era como ver a alguien armar una carpa de circo después del espectáculo, excepto que el público todavía tenía entradas en la mano. 🎪

Parece que el equipo detrás del ponzi @DFintoch probablemente haya salido estafado con 31,6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se conectaron a varias direcciones en Tron/Ethereum y
la gente informó que no podían retirar

Fintoch anunció un retorno de la inversión diario del 1% y afirmó ser propiedad de Morgan Stanley

– ZachXBT (@zachxbt) 23 de mayo de 2023

La plataforma de recompensas por errores Immunefi informó que toda esta debacle contribuyó a un aumento del 63% en las pérdidas de criptomonedas durante el segundo trimestre de 2023, en comparación con el mismo período de 2022. Es como recibir una alerta de que se ha vaciado toda su cuenta bancaria y luego darse cuenta de que, para empezar, ni siquiera tuvo dinero. Ay.

Durante la operación de arresto, las autoridades descubrieron un arma de fuego ilegal en la residencia de Liang, lo que dio lugar a cargos adicionales por entrada ilegal a Tailandia y posesión de un arma no registrada. Ahora Liang enfrenta cargos por algo más que fraude criptográfico: tiene un menú criminal completo para elegir. 🍽️

Desafíos de aplicación transfronteriza

El caso FINTOCH realmente subraya las complejidades de perseguir el fraude en criptomonedas. Es como jugar al escondite entre continentes. Si bien las autoridades tailandesas y chinas lograron localizar a Liang, su juego de meses de «atrápame si puedes» implicó saltar entre fronteras. Pero no te preocupes, ahora están trabajando en su extradición, así que con suerte pronto podrá probar algunos nuevos alimentos de prisión.

Todo esto también es parte de una tendencia más amplia. A principios de octubre, las autoridades estadounidenses confiscaron 127.271 BTC (por un valor casual de 14.200 millones de dólares) vinculados a Chen Zhi, el fundador de Prince Holding Group, con sede en Camboya. Si cree que este es el salvaje oeste de las finanzas, estaría en lo cierto, pero sin nada de encanto. 🏜️

El caso también plantea serias dudas sobre cómo regular estas plataformas financieras descentralizadas. Dado que las plataformas DeFi operan en múltiples jurisdicciones, hacen que sea casi imposible para los reguladores mantenerse al día, algo así como intentar ponerle una correa a un pulpo. 🐙

Si bien la transparencia de blockchain ayuda a los investigadores a rastrear fondos, la velocidad a la que se mueven estas operaciones es como intentar atrapar un cerdo engrasado. ¿Los meses transcurridos entre la estafa de salida en mayo de 2023 y el arresto de Liang en octubre de 2025? Eso supone mucha burocracia y mucha coordinación internacional. Los delincuentes siguen huyendo, pero al menos las autoridades se presentan al juego. 🎯

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2025-10-30 14:34