Como inversor criptográfico experimentado con un recorrido de una década por el panorama de los activos digitales, no puedo evitar sentir una mezcla de consternación y optimismo cauteloso al enterarme de los cargos de la SEC contra Touzi Capital. El plan de fraude de 115 millones de dólares es otro recordatorio de que no todos los actores de esta industria son sinceros y dignos de confianza.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha intensificado sus demandas contra el sector de las criptomonedas, siendo Touzi Capital y su fundador, Eng Taing, los últimos objetivos de estas acciones legales.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alega que la compañía está detrás de un fraude multimillonario, en el que manipularon valores no registrados y abusaron de fondos de inversores por un total de más de 100 millones de dólares.
La SEC presenta cargos contra Touzi Capital por fraude criptográfico de 115 millones de dólares
Como analista, informo que recientemente descubrí una situación preocupante: Touzi Capital, desde el 29 de noviembre, enfrenta cargos por parte de la SEC por supuestamente engañar a más de 1.500 inversores en todo el país. En el transcurso de aproximadamente dos años, desde finales de 2021 hasta principios de 2023, esta empresa supuestamente acumuló un total de 95 millones de dólares para proyectos de criptominería y 23 millones de dólares adicionales para esfuerzos de rehabilitación de deuda. Sin embargo, se sospecha que estos fondos se han utilizado indebidamente en lugar de asignarse como se había prometido.
Según las afirmaciones de la SEC, se alega que estos fondos no se utilizaron según lo previsto, sino que se combinaron entre varios negocios no relacionados para el beneficio exclusivo del Sr. Taing personalmente.
Según el reclamo de la Comisión, los demandados mezclaron dinero de los inversores en sus diferentes empresas, algunas de las cuales no estaban relacionadas con la minería de criptomonedas. También utilizaron parte de este dinero para sus propios gastos personales y engañaron a los inversores sobre la rentabilidad de las operaciones de estas empresas dando información falsa.
La Comisión de Bolsa y Valores señaló que Touzi Capital presentó sus oportunidades de inversión como empresas seguras y de alto rendimiento similares a cuentas de ahorro. En realidad, estas inversiones eran especulativas y dependían en gran medida de actividades cuestionables de terceros.
La crítica subraya aún más que las declaraciones de Touzi Capital sobre sus operaciones mineras de Bitcoin fueron engañosas. Aseguraron ganancias a través de acuerdos de energía asequible y hardware de minería de última generación, pero los crecientes costos de la energía y las complicaciones de los equipos contradecían estas garantías.
En esencia, la SEC señaló que el punto de equilibrio de Touzi Capital para la minería de bitcoins era engañoso ya que factores cruciales no se tuvieron en cuenta en el cálculo. Además, señalaron que los gastos de energía para las empresas de criptominería de Touzi Capital variaban significativamente y que a menudo experimentaban problemas con su maquinaria.
Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha anunciado que las operaciones comerciales de Touzi Capital aparentemente han fracasado, dejando a los inversores inseguros debido a la ausencia de actualizaciones por parte de Taing. Como resultado, la SEC está solicitando órdenes de restricción permanentes, multas monetarias y recuperación de ganancias ilícitas. El caso judicial también incluye una demanda para que se prohíba a Taing ocupar cualquier puesto ejecutivo o director dentro de cualquier empresa en el futuro.
Bajo el liderazgo del presidente Gary Gensler, la SEC ha seguido demostrando un enfoque asertivo en las acciones de cumplimiento. Con su salida prevista para enero, esta acción legal fortalece aún más la reputación de la SEC. En el año fiscal 2024, la SEC presentó 583 casos de ejecución, estableciendo un nuevo récord con 8.200 millones de dólares en sanciones y remuneraciones recuperadas. En particular, los casos de criptomonedas de alto perfil, como el acuerdo de 4.500 millones de dólares de Terraform Labs, representaron más de la mitad de las recuperaciones financieras del año fiscal.
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2024-12-01 01:29