Un hombre indio de 30 años recibió una sentencia de 121 meses en una penitenciaría federal de Estados Unidos tras ser declarado culpable de conspirar para lavar dinero.
Bajo los seudónimos «elonmuskwhm» y «la2nyc», Anurag Pramod Murarka gestionó una operación global que implicaba transferencias de fondos ilícitos, lo que se conoce más comúnmente como un plan internacional de lavado de dinero.
Nacional indio sentenciado a 10 años por lavado de dinero criptográfico
Según informó el Departamento de Justicia, las actividades de Murarka se llevaron a cabo desde abril de 2021 hasta su detención el 29 de septiembre de 2023. Durante este período, empleó criptomonedas para disfrazar ganancias ilícitas y lavó con éxito más de 20 millones de dólares en el proceso.
Como inversor en criptomonedas, me encontré con una mención de una entidad conocida como Murarka que se especializaba en apuntar a personas asociadas con actividades ilícitas. En la red profunda, Murarka comercializó sus servicios como un medio para limpiar fondos contaminados. Atrajo a los clientes brindándoles la oportunidad de intercambiar criptomonedas por dinero real.
Cuando los clientes se acercaban a él, Murarka establecía un tipo de cambio y los guiaba sobre dónde transferir sus criptomonedas. Posteriormente, supervisó una sofisticada transacción hawala. Hawala se refiere a una práctica antigua del sur de Asia que permite la transferencia de dinero sin ningún transporte físico involucrado.
El grupo de Murarka ocultó el dinero blanqueado utilizando diversos métodos, como insertar dinero en efectivo en páginas de libros o meterlo en numerosos sobres antes de enviarlo por correo a sus clientes, para una transacción más discreta.
Recientemente, una acción estratégica de las autoridades frustró con éxito numerosos intentos de acceso no autorizado a cuentas financieras, lo que llevó a la confiscación de aproximadamente 1,4 millones de dólares, productos farmacéuticos falsos y una suma estimada de ganancias ilegales de más de millones.
En mi análisis, descubrí que en línea ayudé a numerosos malhechores en sus intentos de enmascarar ganancias obtenidas ilícitamente de actividades criminales como el robo y el tráfico de drogas. Este caso subraya el alcance internacional del delito cibernético y enfatiza la necesidad de vigilancia y cooperación en la lucha contra el lavado de dinero. Como Fiscal Federal para el Distrito Este de Kentucky, hice estos comentarios.
Según las regulaciones federales, Murarka debe pasar el 85% de su pena de prisión. Tras su liberación, el Departamento de Libertad Condicional de Estados Unidos lo supervisará por un período de tres años.
Además, es importante señalar que en noviembre, un gran jurado de Florida presentó cargos contra nueve personas por lavar dinero vinculado a los cárteles de la droga utilizando criptomonedas durante el período de 2020 a 2023. Estos individuos acusados intercambiaron ganancias estadounidenses de la venta de drogas por criptomonedas, que luego transferido a billeteras asociadas con el cartel en México y Colombia.
En septiembre, me encontré implicado en un interesante giro de los acontecimientos cuando las autoridades estadounidenses acusaron a dos individuos rusos de lavar la asombrosa cantidad de 1.150 millones de dólares en criptomonedas obtenidas ilícitamente en nombre de ciberdelincuentes.
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2025-01-20 15:29