Un estudiante de derecho de 24 años que reside en Hengelo, Países Bajos, está detenido debido a acusaciones de orquestar estafas con criptomonedas que estafaron a unas 300 personas con aproximadamente 4,5 millones de euros (equivalentes a 4,6 millones de dólares).
El arresto se produjo después de que una fundación que representa a las víctimas proporcionara nuevas pruebas a las autoridades.
El mercado alcista está impulsando estafas y fraudes criptográficos
Originalmente, el estudiante, que estaba huyendo desde que su plan comercial se desmoronó hace un año, recurrió a la policía en busca de seguridad después de enfrentar un acoso persistente por parte de los inversores. Luego, la policía lo trasladó a un lugar seguro y protegido.
Sin embargo, se ha descubierto que supuestamente persistió en atraer nuevos inversores, a pesar de que su plan estaba al borde del colapso.
Se dice que el presunto estudiante de derecho dirigió un esquema Ponzi, en el que el dinero de personas recién invertidas se utilizaba para reembolsar a inversores anteriores. Se requería una inversión mínima de 5.000 € y la mitad de los beneficios se tomaba como tarifa de servicio.
Los profesionales del derecho están expresando su preocupación por el tamaño de la presunta estafa, mientras se continúa examinando minuciosamente.
Como investigador que examina el panorama de las monedas digitales en 2024, no puedo evitar hacer sonar la alarma sobre los crecientes casos de fraude y violaciones cibernéticas dentro del sector de las criptomonedas. El costo financiero ha sido significativo, con pérdidas totales que ascienden a la asombrosa cifra de 2.300 millones de dólares, lo que supone un aumento preocupante del 40% en comparación con las cifras del año anterior.
Es particularmente preocupante que los estafadores estén explotando el aumento de inversores novatos atraídos por el alza del mercado de valores.
En los últimos meses, han salido a la luz una serie de importantes estafas con criptomonedas. Un ejemplo es la aparición de tokens falsificados vinculados a la segunda temporada de «El juego del calamar» de Netflix.
La firma de seguridad Blockchain PeckShield rápidamente marcó estos tokens como estafas, advirtiendo al público.
Durante el período festivo, me encontré en el punto de mira de los ciberdelincuentes que se concentraron en los usuarios de Ledger, una popular billetera de hardware de criptomonedas. Fui una de las muchas personas que recibieron correos electrónicos engañosos, disfrazados de intentos de phishing, destinados a robar frases de recuperación. Al mismo tiempo, algunas cuentas de redes sociales de alto perfil, anteriormente asociadas con X (anteriormente Twitter), se vieron comprometidas para vender tokens falsificados.
Además, ha habido un aumento notable en los esquemas de fraude basados en inteligencia artificial. Recientemente, funcionarios de Hong Kong expusieron una sofisticada estafa romántica con criptomonedas, que resultó en la detención de 27 personas acusadas de estafar a las víctimas por aproximadamente 46 millones de dólares.
El aumento y la complejidad de estas estafas con criptomonedas subrayan la urgente importancia de implementar medidas preventivas sólidas dentro del sector.
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2025-01-09 04:45