Como investigador con amplia experiencia en el estudio de actividades ilícitas, encuentro desalentador pero intrigante ser testigo de la evolución de las tácticas criminales. La última acusación formal de nueve personas por lavar dinero del narcotráfico a través de criptomonedas es un claro recordatorio de cómo se puede explotar la tecnología con fines ilegales.
Un gran jurado federal en Florida acusó a nueve personas del presunto acto de canalizar ganancias ilegales de los cárteles de la droga mexicanos y colombianos utilizando monedas digitales.
Según lo declarado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se cree que los acusados operaban un sistema clandestino para lavar criptomonedas y transferir fondos ilegalmente sin las licencias necesarias, para respaldar su operación.
Esquema de drogas para el lavado de dinero criptográfico
Esta operación, que se desarrolló entre 2020 y 2023, implicó recolectar dinero obtenido de transacciones de drogas en varias ciudades de Estados Unidos. Este efectivo recolectado se transformó en criptomonedas, que posteriormente se trasladaron a las billeteras digitales que administraban. Después de eso, la criptomoneda se volvió a convertir en efectivo y se envió a los líderes de los cárteles de la droga con sede en México y Colombia.
Según los registros judiciales, Nilson Sneyder Vásquez Duarte, conocido como «Sobri» o «Sobrino», junto con sus asociados, supervisó el movimiento de dinero tradicional y criptomonedas a comerciantes no oficiales de criptomonedas. Entre estos comerciantes se encontraban Hernán Horacio Richard Samper, María Eugenia Landeros Rosas (también conocida como «Yeni»), Raimundo Carlos Rodríguez Huter, Mayccol Hejeile Morales y Hernán Julián Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Álvarez, Juan Carlos Riaño Muentes, Jesús Iván Rincón Martínez, Morales y Calvo Bueno funcionaron como mensajeros, moviendo dinero de una ciudad a otra dentro de Estados Unidos.
Nueve personas están siendo acusadas de conspirar para lavar criptomonedas y realizar una operación de transferencia de dinero no autorizada. Además, Duarte, Landeros, Huter, Rincón, Morales, Calvo Bueno y Álvarez han sido acusados individualmente de delitos específicos de lavado de dinero.
En este caso, estamos lidiando con una investigación vinculada a las Fuerzas de Tarea para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF), una iniciativa de aplicación de la ley centrada en detener a los principales narcotraficantes, financiadores de actividades ilícitas, bandas violentas y redes criminales internacionales que representan una amenaza. a los EE.UU.
El fiscal estadounidense Markenzy Lapointe señaló un ejemplo que muestra la flexibilidad de las organizaciones criminales a la hora de aprovechar la tecnología con fines ilícitos. Nuestro objetivo inquebrantable es desmantelar dichas redes y llevar a los responsables ante la justicia», puede servir como una versión parafraseada.
Como analista, he observado un aumento significativo en la utilización de criptomonedas para transacciones financieras clandestinas, como el lavado de dinero. Los Grupos de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) están abordando proactivamente estos problemas centrándose en desmantelar las redes que dependen de la moneda digital y que sirven para enmascarar y transportar ganancias relacionadas con las drogas a través de fronteras internacionales, como se evidencia en este caso particular.
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2024-11-22 19:41