La fecha judicial preliminar para el caso de presunta mala conducta financiera que involucra a Do Kwon, una figura clave y ex director ejecutivo de Terraform Labs, se programó provisionalmente para enero de 2026 en los tribunales de Estados Unidos.
La línea de tiempo representa el procesamiento de seis terabytes de datos como parte de la fase de descubrimiento.
Una montaña de pruebas contra Do Kwon
En un procedimiento judicial en Manhattan, la fiscalía destacó importantes reveses derivados de las dificultades para evaluar las pruebas. Parece que la fiscalía está trabajando diligentemente para decodificar cuatro teléfonos proporcionados por funcionarios montenegrinos e interpretar documentos cruciales escritos en coreano.
El principal desafío para obtener datos de estos dispositivos, como señaló el fiscal principal, Jared Lenow, sigue siendo descifrar la información. Los teléfonos involucrados en el caso fueron proporcionados tras la extradición de Kwon a los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2024.
La semana pasada, Do Kwon se declaró inocente de una acusación de múltiples cargos, que contiene nueve cargos separados. Estos cargos abarcan acusaciones de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración de lavado de dinero.
Estas acusaciones provienen del colapso de 40 mil millones de dólares del ecosistema Terra/LUNA en 2022.
Según el periodista Zack Guzmán, el fundador de Terra, Do Kwon, podría pasar hasta 130 años tras las rejas si los cargos en su contra, descritos en una acusación de 79 páginas del Departamento de Justicia, resultan ciertos. A diferencia del caso SBF/FTX, este tiene un impacto más significativo en los proyectos criptográficos y los pioneros de DeFi en lo que respecta directamente a sus actividades.
En la víspera de Año Nuevo, la extradición de Kwon se completó oficialmente cuando el Ministro de Justicia, Bojan Bozovic, aceptó la solicitud de Estados Unidos. Esta acción se tomó porque se consideró que el sistema legal estadounidense era más apropiado para manejar este caso en comparación con Corea del Sur.
En paralelo, se prevé que el juicio de Kwon se parezca al de Sam Bankman-Fried en FTX, pero las acusaciones contra Kwon son más graves y el número de partes afectadas es significativamente mayor que en el caso del fracaso de FTX.
Actualmente, Bankman-Fried está encarcelado por una pena de 25 años. Si es declarado culpable en el juicio que se celebrará el próximo año, el fundador de Terraform Labs podría recibir una sentencia más dura.
En junio de 2024, Terraform Labs celebró un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Como parte de este acuerdo, la empresa se vio obligada a pagar un total de 4.470 millones de dólares en multas. Esta suma consistía en una multa de 3.600 millones de dólares por restitución, una multa civil de 420 millones de dólares y 467 millones de dólares en intereses acumulados antes de que se dictara la sentencia.
Además, Kwon recibió el mandato de cubrir personalmente una suma superior a 200 millones de dólares, que incluye un pago de 110 millones de dólares por devolución, 80 millones de dólares en concepto de multas civiles y 14,3 millones de dólares adicionales por intereses acumulados.
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2025-01-09 00:37