Como inversor criptográfico experimentado con buen ojo para detectar señales de alerta, no puedo evitar sentir una sensación de reivindicación al ver a Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de Celsius Network, declararse culpable de cargos de fraude. Llevo años advirtiendo a mis compañeros inversores sobre él y parece que finalmente se le acabaron los obstáculos para silenciarme.
Alex Mashinsky, uno de los fundadores de Celsius Network, admitió cargos relacionados con fraude, luego de su papel en la quiebra de la compañía dentro de las repercusiones más amplias de la caída del mercado de criptomonedas de 2022. Esta confesión representa un importante paso adelante en las batallas legales en curso que surgen después del criptoinvierno.
El director ejecutivo de Celsius se declara culpable de manipular el valor de mercado de CEL
Anteriormente, el jefe de Celsius supuestamente estaba bajo investigación por inflar artificialmente el valor del token CEL de su empresa para atraer a los inversores, embolsándose en última instancia aproximadamente 42 millones de dólares en ganancias personales.
En una audiencia en la corte de Manhattan el martes, Mashinsky admitió su intención de declararse culpable de dos cargos: fraude de materias primas e intento de inflar el valor de CEL. Si se lo declara culpable, el delito más grave conlleva una pena potencial de hasta 20 años de prisión.
La quiebra de Celsius fue uno de los primeros indicadores del «invierno criptográfico», un período de declive que acabó con miles de millones en valor de mercado. Posteriormente, el fracaso de Celsius se produjo junto con otras caídas notables, como el colapso de FTX liderado por Sam Bankman-Fried.
Como investigador, durante mucho tiempo he expresado mi preocupación por Alex Mashinsky, ex director ejecutivo de Celsius, acusándolo de actividades fraudulentas. Incluso tomó medidas para silenciarme bloqueándome e intentando demandarme en dos ocasiones. En mi publicación reciente en X (anteriormente Twitter), afirmé que Celsius era sin lugar a dudas un esquema Ponzi y ahora ha sido sentenciado a 30 años de prisión por sus acciones.
Al mismo tiempo, Roni Cohen-Pavon, que anteriormente representó legalmente a Mashinsky, confesó y decidió ayudar a las autoridades. Cambiar su declaración evita que Mashinsky tenga que asistir a un próximo juicio previsto para enero. Esta elección podría conducir a una sentencia más indulgente que la que podría imponer un veredicto del jurado.
En noviembre, un juez federal se negó a desestimar las acusaciones de fraude contra el director ejecutivo de Celsius, en relación con la supuesta manipulación del mercado de tokens CEL. El tribunal determinó que los cargos basados en la Ley de Bolsa de Productos Básicos y la Ley de Bolsa de Valores podían presentarse por separado, fortaleciendo el caso en su contra.
Las autoridades acusan a Mashinsky de engañar a los clientes de Celsius durante muchos años y de organizar transacciones engañosas para aumentar artificialmente el precio de CEL. Los inspectores afirman que la empresa invirtió cientos de millones en la compra de CEL, utilizando frecuentemente fondos de clientes sin la debida notificación.
Según se informa, Cohen-Pavon gestionó estas transacciones bajo la dirección de Mashinsky.
Según los fiscales, Mashinsky engañó a los clientes mientras Celsius estaba en crisis, infló artificialmente el valor del token CEL y se llevó aproximadamente 42 millones de dólares antes de su desaparición. En julio de 2022, Celsius había quebrado y congeló alrededor de 4.700 millones de dólares en activos de clientes, como informó Mario Nawfal en X.
Esfuerzos en curso para reembolsar a los acreedores
La semana pasada, se reveló que se espera que los acreedores de Celsius reciban aproximadamente 127 millones de dólares en Bitcoin o dólares estadounidenses como pagos. Además, Celsius ha emprendido acciones legales contra Tether, con el objetivo de recuperar más de 2 mil millones de dólares en promesas de Bitcoin, acusándolos de administrar mal los fondos.
A principios de este año, Celsius resolvió una disputa con el director ejecutivo de KeyFi, Jason Stone, quien afirmó que la compañía estaba ejecutando un esquema de inversión similar a Ponzi y había tergiversado sus estrategias de gestión de riesgos. El caso dependía de la responsabilidad de KeyFi de supervisar las inversiones de Celsius de 2020 a 2021 en virtud de un acuerdo descrito en un memorando de entendimiento.
Esencialmente, la admisión de culpabilidad de Alex Mashinsky significa un punto de inflexión crucial en los intentos en curso de hacer que figuras de alto rango respondan por los contratiempos que causaron turbulencias dentro del mercado de las criptomonedas.
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2024-12-04 00:47