Un informe del Congreso, con la precisión de un auditor fiscal, acusa a la administración Trump de desviar más de 800 millones de dólares de empresas de criptomonedas a principios de 2025.
El informe afirma que las tenencias de criptomonedas de la familia Trump se dispararon a 11.600 millones de dólares, alegando que actores extranjeros y entidades vinculadas al estado invirtieron en proyectos familiares a cambio de favores políticos. 🌍💸
Criptoempresas e inversión extranjera
El 25 de noviembre de 2025, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicaron estas conclusiones. Alegan que el presidente Trump utilizó su posición para aumentar los intereses criptográficos de su familia al tiempo que reducía la aplicación de la ley y detenía las investigaciones federales sobre la industria. 🕵️♂️
El informe del representante Jamie Raskin describe la acumulación de miles de millones de la familia Trump a través de esquemas criptográficos impulsados por inversiones extranjeras y cambios regulatorios. 🦄
Los proyectos de la familia Trump incluyeron World Liberty Financial (WLF), el token de gobernanza WLFI, la moneda estable de 1 dólar y la moneda meme TRUMP. Estas empresas atrajeron inversiones sustanciales de ciudadanos extranjeros y entidades vinculadas a gobiernos extranjeros. 🌟
Pretendidamente:
- La venta de tokens de WLFI recaudó 550 millones de dólares en marzo de 2025, 🚀
- La moneda estable de 1 dólar alcanzó una capitalización de mercado de 2.700 millones de dólares. 💸
- La moneda meme TRUMP generó 350 millones de dólares en tarifas comerciales y alcanzó un precio máximo de 75 dólares antes de una fuerte caída. 📉
World Liberty Financial fue cofundada por Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump, junto con sus socios comerciales Zach y Andrew Witkoff, según documentos del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. 🧑🤝🧑
Los inversores extranjeros incluyeron a Justin Sun, fundador de Tron, que invirtió 30 millones de dólares a finales de 2024 y luego amplió su participación a 75 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor accionista. 🚀🌞
Estamos encantados de invertir 30 millones de dólares en World Liberty Financial @worldlibertyfi como su mayor inversor. ¡Estados Unidos se está convirtiendo en el centro de blockchain y Bitcoin se lo debe a @realDonaldTrump! TRON se compromete a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y a liderar la innovación. ¡Vamos!
– S.E. Justin Sun 👨🚀 🌞 (@justinsuntron) 25 de noviembre de 2024
Otros inversores importantes, supuestamente conectados con entidades respaldadas por el estado chino y la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, fueron Guren Bobby Zhou, Aqua 1, MGX y DWF Labs. 🇨🇳🇦🇪
La investigación identificó a la CNPC estatal china y a entidades de los Emiratos Árabes Unidos, incluidas aquellas vinculadas a Sheikh Tahnoon, como contribuyentes clave a las empresas de Trump. 🤝
El informe describe un esquema de pago por acceso que involucra el concurso de cena con monedas meme de TRUMP, que recaudó 148 millones de dólares. 🥂
Los principales compradores tuvieron acceso a reuniones de la Casa Blanca y campos de golf, y varios de los ganadores fueron ciudadanos extranjeros. Además, Trump Media & Technology Group reveló una tesorería de bitcoins de 2.500 millones de dólares, lo que profundiza los vínculos de la familia con las tenencias de criptomonedas. 🏌️♂️
Reversiones regulatorias y acciones de aplicación de la ley
La administración Trump promulgó importantes cambios regulatorios sobre los activos digitales. En enero de 2025, el presidente Trump derogó la Orden Ejecutiva 14178, una importante política de la era Biden. 🧨
En marzo, se creó una Reserva Estratégica de Criptomonedas, lo que marcó un cambio significativo en la forma en que el gobierno federal abordó las criptomonedas. 🚀
En abril de 2025, el Departamento de Justicia disolvió el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET). El Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió un memorando oficial ordenando la disolución inmediata de esta unidad especializada. 🧠
Esta ley puso fin a la «regulación por enjuiciamiento» en la aplicación de las criptomonedas. La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual siguió funcionando, pero se eliminó el equipo dedicado a la aplicación de la ley. 🧨
Se detuvieron las demandas y las acciones coercitivas por parte de la SEC y el Departamento de Justicia dirigidas a las principales empresas de cifrado con conexiones políticas. Las empresas beneficiadas incluyeron Coinbase, Gemini, Robinhood, Ripple, Crypto.com, Uniswap, Yuga Labs y Kraken. 🚀
En febrero de 2025, la SEC dictaminó que las monedas meme no son valores, poniendo fin a la supervisión de estos activos digitales. 🦄
La administración también indultó a personas con vínculos con proyectos criptográficos de Trump. Changpeng Zhao (CZ), el fundador de Binance, recibió un perdón presidencial después de iniciar relaciones comerciales con las empresas de la familia Trump. 🕵️♂️
Según el informe, estos indultos y reversiones de sanciones beneficiaron directamente a los partidarios de las empresas de Trump. 🎯
Preocupaciones constitucionales y legales
Los investigadores del Congreso advierten que la situación expone profundas fallas en las leyes estadounidenses contra la corrupción, el financiamiento de campañas y los conflictos de intereses. 🧠
El informe cuestiona si se violó la Cláusula de Emolumentos Extranjeros, que prohíbe a los funcionarios federales aceptar obsequios o pagos de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. 🇨🇳
Los legisladores argumentan que las leyes existentes no pueden prevenir adecuadamente los conflictos de intereses y la influencia extranjera en el sector de las criptomonedas. 🌍
La secuencia de cambios de políticas e iniciativas empresariales generó alarma entre los investigadores. World Liberty Financial anunció la moneda estable de 1 dólar justo después de que Trump respaldara la Ley GENIUS, una importante legislación sobre monedas estables aprobada por el Congreso en 2025. 🚀
El informe completo del personal incluye una cronología que muestra los retrocesos de las políticas, el acceso y los eventos de inversión. 📅
La investigación se basó en informes de TradFi y puntos de venta de criptomonedas para verificar las cifras informadas y las acciones políticas. 📰
Documenta cómo la oposición anterior a las criptomonedas se transformó en un apoyo activo de la industria a medida que el dinero ingresó a los canales de campaña y de empresas familiares durante y después de la campaña de 2024. 💸
Posibles efectos de segundo orden de la victoria de Trump:
• BTC se convierte en un activo de reserva estratégico de EE. UU. 🌟
• El nuevo régimen regulatorio hará que sea mucho más fácil para los tokens capturar valor de sus protocolos 🚀
• El marco de clasificación de tokens podría pasar de «la mayoría de los tokens son valores» a… 🧠– Aylo (@alpha_pls) 6 de noviembre de 2024
Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes pidieron reformas urgentes en el Congreso, citando una escala sin precedentes de enriquecimiento personal e influencia extranjera a través de las criptomonedas. 🧠
El informe enfatiza los riesgos legales, éticos y de seguridad nacional causados por el hecho de que el dinero extranjero y corporativo eluda las protecciones anticorrupción. 🛡️
Aún no está claro si estas acusaciones darán lugar a nuevas leyes o más investigaciones a medida que continúen los debates políticos. 🤔
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2025-11-28 16:33