En asociación con las compañías de seguridad de blockchain lenta y elíptica, Bitget Exchange ha revelado la estructura escalofriante detrás de algunos de los fraudes de criptomonedas más sofisticados que han ocurrido recientemente.
A la luz del número de incidentes de seguridad, he descubierto una serie de eventos que abarcan todo, desde ataques cibernéticos de alto nivel hasta instancias de interferencia gubernamental en las operaciones de lavado de dinero de criptomonedas.
AI Deepfakes, Tácticas sociales detrás de 2025 Crypto Scam Rise: Bitget Report
El informe destaca los métodos empleados por entidades maliciosas que utilizan profundos profundos generados por inteligencia artificial, tácticas de psicología manipuladora e ingeniería social. Revela las formas subsistentes en que estos actores crean videos fraudulentos, identidades en línea fabricadas y reuniones falsas de criptomonedas para engañar a los usuarios y erosionar la confianza dentro de la red Web3.
Un punto significativo destacado en el informe es que para 2025, los estafadores no solo se centrarán en robar datos de los usuarios, sino que incluso pueden manipular las realidades de las víctimas. Esto puede variar desde profundos que involucran a celebridades hasta ofertas de trabajo fraudulentas y reuniones falsas de zoom. Estas nuevas estafas combinan hábilmente un engaño tecnológico avanzado con una simple manipulación emocional.
Como investigador, he organizado los riesgos más perjudiciales en mi estudio en tres categorías fundamentales: fraude de identidad de defake, contras de ingeniería social y sofisticadas tácticas de Ponzi. Entre estas amenazas, Deepfakes se destacan como el más astuto.
AI Deepfakes desdibuja la línea entre real y falso
A principios de 2025, las autoridades de Hong Kong detuvieron a 31 sospechosos que formaban parte de una organización de estafas de defake. Estos delincuentes lograron robar $ 34 millones haciéndose pasar por ejecutivos de compañías de criptomonedas durante las llamadas de inversión fraudulenta. Vale la pena señalar que este fue solo uno de los 87 esquemas similares desmantelados en toda Asia dentro del primer trimestre del año.
El informe mencionó que los atacantes podrían crear réplicas de audio y visuales convincentes de figuras prominentes como líderes de proyectos, ejecutivos de intercambio o miembros de la comunidad influyentes, utilizando tecnología AI avanzada. Este contenido artificial está diseñado para engañar a los usuarios, y con frecuencia es indistinguible del material real.
Utilizando tecnologías como Synthesia, Elevenlabs y Heygen, las personas maliciosas pueden generar suplantaciones realistas de figuras conocidas como Elon Musk y el primer ministro de Singapur. Estos impostores crean videos de aspecto auténtico con el propósito de respaldar sitios web fraudulentos.
Estos videos se comparten con frecuencia en plataformas como Telegram, Twitter y Shorts de YouTube. Según los hallazgos, generalmente deshabilitan las secciones de comentarios para mantener una apariencia de credibilidad.
Una instancia presentó fragmentos de video manipulados, que representa al ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, como un defensor de un «proyecto de criptomonedas apoyado por el gobierno». Esta promoción engañosa supuestamente atrajo a miles de participantes hasta que fue identificada e informada.
Zoom, pero conviértalo en una estafa
Como investigador, me he encontrado con una estrategia preocupante que me resulta alarmante. Parece que algunos individuos se están posando falsamente como representantes de Zoom y enviando invitaciones de reunión engañosa a receptores desprevenidos. Estos correos electrónicos parecen ser de «ejecutivos de criptografía», instando al destinatario a descargar un supuesto software relacionado con la criptomoneda. Sin embargo, este software a menudo está lleno de troyanos, poniendo en riesgo el dispositivo de la víctima. Esta táctica es un intento claro de explotar la confianza y obtener acceso no autorizado, lo que hace que sea esencial que todos permanezcan vigilantes y tengan precaución al recibir tales invitaciones.
En las reuniones, los estafadores emplean personajes artificiales de Deepfake y documentos falsificados para engañar a los participantes para otorgar control sobre sus billeteras digitales o sancionar transacciones dañinas.
cos, el fundador de SlowMist, advierte que los estafadores podrían invitarlo persuasivamente a descargar una versión falsa de Zoom para reuniones. Lo que lo hace convincente es que los asistentes que ves en la reunión son videos de Deepfake. En esta época impulsada por la IA, la imitación de video e voz puede ser increíblemente realista, así que no defraude la guardia.
Dentro del sistema, los atacantes pueden obtener acceso a la información del navegador del usuario, el almacenamiento en la nube y las claves criptográficas, lo que puede conducir a la adquisición completa de la cuenta. Este complejo tipo de ataque puede verse como una forma moderna de «robo de identidad», que combina violaciones técnicas y manipulación de las relaciones de confianza social.
Ingeniería social para explotar la vulnerabilidad humana
El informe de Bitget subraya cómo las estafas contemporáneas se basan en gran medida en la manipulación psicológica en lugar de solo la codificación. Un desarrollo significativo es el aumento de los fraudes de «Bot de arbitraje AI», donde los estafadores atraen a las víctimas con promesas de ganancias fáciles utilizando contratos supuestamente inteligentes que imitan el chatgpt.
Las personas maliciosas engañan a los usuarios para ejecutar un software dañino en interfaces IDE de remix falsas, lo que hace que los fondos de los usuarios se transfieran rápidamente a billeteras digitales fraudulentas.
Un escenario menos favorable es que estas estrategias tienden a ser relativamente pequeñas, centrándose en explotar a las víctimas por montos entre $ 50 y $ 200 cada vez. Aunque las pérdidas individuales pueden no provocar una investigación, la frecuencia de estos ocurrencias permite a los perpetradores acumular ganancias colectivas sustanciales.
Ponzi esquemas detrás de los rendimientos prometidos
Además de los fraudes creados por IA, Bitget advierte que los esquemas de Ponzi y Pirámides anticuados aún son frecuentes pero se han adaptado. Esencialmente han evolucionado digitalmente, explotando tecnologías de blockchain, promociones virales rápidas y la apariencia engañosa de legitimidad a través de contratos inteligentes.
En mi experiencia como inversionista criptográfico, en lugar de cuentas bancarias en alta mar ocultas, los estafadores de hoy atraen a las posibles víctimas a la trampa a través de comunidades de telegramas, tweets promocionados y tokens digitales que incorporan sistemas de referencia, lo que les facilita la expansión de su red de inversores sin opciones.
Los contratos inteligentes prestan una capa engañosa de descentralización y apertura a tales estafas. Sin embargo, los modelos económicos intrincadamente disfrazados para los tokens parecen legítimos a primera vista, pero finalmente se desmoronan cuando ocurre su eventual caída.
Una poderosa combinación de influencia social y tendencias virales de Internet está impulsando este cambio. A menudo, los estafadores o defensores no identificados difundieron estos fraudes utilizando memes, endosos o incluso videos creados por la inteligencia artificial que imitan a las personas confiables.
Como analista, he notado una tendencia preocupante en la que los proyectos etiquetados como organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) «impulsadas por la comunidad» o protocolos de apuestas que atraen a los usuarios con promesas de rendimientos insostenibles. Esta afluencia de compras genera una actividad de mercado febril que a menudo oscurece la estrategia de liquidez de salida real. En términos más simples, es como recibir una oportunidad de trabajo lucrativa, pero tras una inspección más cercana, se da cuenta de que el empleador no tiene planes de pagar a sus empleados o salir del mercado.
En mi búsqueda de comprender el panorama digital dinámico, me encuentro constantemente lidiando con la naturaleza esquiva de los esquemas Ponzi que proliferan a un ritmo sin precedentes. Dado el retraso en las medidas regulatorias, se vuelve cada vez más difícil rastrear estos esquemas de manera efectiva debido a su alcance expansivo.
Un llamado para el escepticismo y la defensa colectiva
A la luz de los eventos recientes, Bitget ha presentado un centro anti-Scam. Esta característica innovadora utiliza un análisis en tiempo real del comportamiento del usuario para identificar y marcar posibles acciones fraudulentas.
Como investigador, me he asociado con elíptica y la Sala Slow para rastrear y detener el flujo de fondos ilícitos, así como desmantelar redes de phishing que abarcan varias plataformas de blockchain.
El informe aconseja a los usuarios que verifiquen todas las pautas con respecto a los activos en diversas plataformas, enfatizando que la confiabilidad visual y de audio por sí sola es insuficiente hoy en día. Además, recomienda que los proyectos consideren el uso de la difusión de firma en la cadena y garantizar que tengan un medio de comunicación confiable y autenticado.
A medida que las estafas se vuelven más sofisticadas, es crucial para los usuarios y todo el ecosistema intensificar sus mecanismos de defensa. El sector de criptomonedas ahora se encuentra abordando un doble problema: garantizar la seguridad de los activos y restaurar la fe entre los usuarios en una era en la que las identidades no siempre están claras en el ámbito digital.
Este informe se publicó poco después de la publicación de Twitter del presidente Santiago Peña sobre Paraguay que reconoce a Bitcoin como moneda oficial. Sin embargo, se ha descubierto que su cuenta de Twitter podría haber sido pirateada. Las señales de advertencia incluyen una dirección de billetera de bitcoin específica y un lenguaje peculiar, que han provocado sospechas de una estafa.
Como analista, me encontré profundizando en una situación peculiar en la que se informó que el relato del presidente de Paraguay se había comprometido. El culpable detrás de este truco hizo una declaración audaz, afirmando que Bitcoin ahora se ha convertido en tierno legal en Paraguay. Sin embargo, una mayor investigación reveló que este anuncio era un engaño.
A pesar de ser falsos, los mercados mostraron momentáneamente signos de reacción a esta falsa afirmación. Curiosamente, Paraguay ya posee una reserva de $ 5 millones en Bitcoin y tiene un programa de bonos criptográficos. Este incidente sirve como un recordatorio del profundo impacto que incluso las noticias falsas pueden tener en los mercados financieros.
– Justin Wu π (@hackapreneur) 10 de junio de 2025
Del mismo modo, los hallazgos más recientes sugieren que los trabajadores de TI de Corea del Norte han estado empleando identidades falsas para eludir las verificaciones de su cliente (KYC). Según el informe de Beincrypto, se dice que estas personas canalizan sus ganancias de criptomonedas hacia los programas militares de la nación.
Estos ocurrencias subrayan el peligro creciente que plantea las personas sin escrúpulos en la criptomoneda, enfatizando la importancia de estar más vigilante.
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2025-06-10 13:22