En el ámbito sombrío de la criptografía, la plataforma hiperlíquida (bomba) se encuentra bajo el atento ojo del escrutinio. Una serie de oficios de alto apalancamiento en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) han provocado susurros de posibles actividades de lavado de dinero, como si el mundo de la moneda digital fuera un escenario para una gran actuación de intriga.
Los analistas, esos detectives modernos, han observado un patrón curioso de intercambios apalancados inusualmente grandes y frecuentes ejecutados con una precisión que haría que un relojero suizo envíe una envidia. Esto ha llevado a una gran cantidad de preguntas sobre los orígenes de los fondos y las identidades de los comerciantes involucrados. 🕵️️
SpotOnchain aumenta la alarma en los intercambios de alto riesgo
Blockchain Analytics Platform SpotOnchain ha informado una serie de oficios apalancados significativos en hiperlíquidos, similar a un mago sacando conejos de los sombreros. Parece que un comerciante adinerado depositó los asombrosos $ 5.22 millones para abrir posiciones largas altamente apalancadas en BTC y ETH, como si el dinero fuera confeti en un desfile.
Este comerciante, con la audacia de un jugador de alto riesgo, colocó una posición ETH larga en un apalancamiento de 50x asombroso, que ingresa a $ 1,884.4 y establece un punto de liquidación en $ 1,838.2. Mientras tanto, se abrió una posición de BTC de apalancamiento de 20X, que ingresó a $ 82,003.9 y estableció un precio de liquidación de $ 61,182. ¡Habla de vivir en el borde! 🎢
Spotonchain reveló además que este comerciante tiene un historial de ejecución de operaciones apalancadas a corto plazo con una tasa de victorias del 100%. En solo dos días, obtuvieron ganancias geniales de $ 2.2 millones. ¡Si tan solo pudiéramos ser tan afortunados! 🍀
«En los últimos 2 días, esta ballena cerró dos posiciones rápidas de ETH con una tasa de ganancia del 100%, obteniendo $ 2.2 millones en ganancias», reveló SpotOnchain, como si revelara un secreto de mago.
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La consistencia de estas operaciones ha llevado a la especulación de que esto no es una mera especulación de mercado aleatorio. En cambio, insinúa una operación de lavado sofisticada o tal vez un esquema de comercio interno, como si la trama se espese en una novela apasionante.
AB Kuai Dong, analista de criptoes de mercado, especuló que los fondos utilizados en estos oficios hiperlíquidos podrían estar vinculados a los piratas informáticos norcoreanos. Parece que se sabe que los ciberdelincuentes norcoreanos incursionan en estrategias de comercio de alta frecuencia en plataformas criptográficas, como si estuvieran probando las aguas de un océano digital.
El analista sugirió que estas operaciones podrían ser un intento de lavar los fondos ilícitos obtenidos a través de la piratería, en función del anonimato y la rápida ejecución de las operaciones hiperlíquidas. ¡Una capa digital y una daga, por así decirlo! 🕶️
“Tengo mucha curiosidad por estas grandes órdenes anónimas de hiperlíquido. ¿Podría ser que estas aperturas grandes y frecuentes de 50 veces son todas las fondos de mercado gris que el dinero del lavado? El analista reflexionó, como si contemplara los misterios del universo.
Otro analista, conocido como AI en X, apoyó esta teoría al señalar investigaciones anteriores sobre ganancias de alta apalificación realizada en hiperlíquido. A principios de marzo, AI informó que tres direcciones habían generado $ 2.53 millones en ganancias a través de oficios de alta apalificación GMX, como si estuvieran jugando un juego de póker con el universo.
¿Juego o intercambio de información privilegiada? Los expertos pesan
Estas direcciones estaban vinculadas a plataformas de juego como Roobet y Alphapo, como si las líneas entre el juego y el comercio estuvieran desenflando. También habían interactuado con ChangeNow, un intercambio favorecido por los piratas informáticos. AI especuló que los comerciantes podrían no ser expertos, sino jugadores expertos que usan fondos potencialmente robados para ejecutar operaciones de alto riesgo. 🎲
“¿Interior o jugador final? De hecho, se parece más a lo último ”, reflexionó el analista, como si reflexionara sobre la naturaleza de la existencia.
El analista criptográfico ADOLY, citando la investigación del Conor Grogan de Coinbase, proporcionó más evidencia de una posible actividad ilícita, como si retirara las capas de una cebolla.
«La gente de Coinbase descubrió que es una dirección de phishing con 4 capas de saltos + jugadores de juego», adolyb
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2025-03-12 14:10