ah, mesdames et messieurs! La Gran Etapa de la Justicia ha convocado a Aleksei Andriunin, un simple muchacho de 26 veranos, a quien se le gustaba el soberano de Gotbit, una empresa criptográfica en el mercado, ahora alejada de las costas soleadas de Portugal a las canchas de los Estados Unidos!!
Este pícaro ruso ahora se encuentra enredado en una red de acusaciones serias, que incluyen fraude al cable, manipulación del mercado y conspiración, ¡oh là là! Un gran jurado federal en Boston ha asumido la pluma para escribir su acusación.
Fundador de Gotbit extraditado a los Estados Unidos
El 26 de febrero, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts confirmó este dramático giro de los acontecimientos. ¡Un verdadero espectáculo en la gran ópera de fraude internacional de criptomonedas!
«Se alega que entre 2018 y 2024, Gotbit proporcionó servicios de manipulación del mercado para crear un volumen de negociación artificial para múltiples compañías de criptomonedas, incluidas las compañías ubicadas en los Estados Unidos», decía el comunicado de prensa, como si fuera una obra trágica que se desarrolla ante nuestros propios ojos.
En una entrevista más reveladora de 2019, nuestro querido Andriunin confesó la creación de un código para ejecutar «intercambios de lavado». ¡Ah, lavar el comercio! Un pequeño truco encantador donde uno compra y vende el mismo activo en un baile vertiginoso, creando la ilusión de la actividad bulliciosa, ¡qué encantadoramente engañoso!
«Andriunin supuestamente mantuvo los registros de la manipulación del mercado de Gotbit, incluidas las hojas de cálculo que compararon el» volumen creado «de las operaciones de Wash con el» volumen de mercado «natural, señaló la declaración de acusación, como si fuera un artista meticuloso que pintaba su propia caída.
Los fiscales, esos valientes caballeros de justicia, alegan que esta práctica duplicada era la base de la estrategia de Gotbit para atraer a los clientes desprevenidos, que pagaron generosamente por lo que creían que era un apoyo genuino del mercado. ¿Qué ingenuo, N’est-Ce pas?
Los susurros adicionales en la corte alegan que nuestro protagonista redirigió millones de dólares de las ganancias mal obtenidas de Gotbit a sus propias arcas en el binance de intercambio criptográfico. ¡Un verdadero maestro de la travesura!
Mientras tanto, este caso no es más que un capítulo en una historia más grande de intriga internacional, dirigida por la Oficina Federal de Investigación (FBI) bajo la bandera de «Operation Token Mirrors». En un golpe de genio, el FBI inventó un token falso llamado Nexfundai para atrapar a los manipuladores, ¡oh, la ironía!
En su valiente búsqueda, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos confisó más de $ 25 millones en activos de criptomonedas y cerró varios bots comerciales, esas pequeñas criaturas molestas que conspiraron con alrededor de 60 tokens para engañar a las buenas personas del mercado.
Las acciones legales comenzaron con una acusación revelada el 9 de octubre de 2024, cobrando a 18 individuos y entidades, con Gotbit y sus dos directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, tomando el centro del escenario en esta tragicomedia.
Además, una acusación de reemplazo el 31 de octubre de 2024 presentó más detalles del papel de Andriunin, acusándolo de ser el autor intelectual de esta gran conspiración. ¡Un verdadero villano en nuestro cuento moderno!
Si se encuentra culpable, nuestro querido Andriunin podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años por fraude de alambre, con cinco años adicionales para sus travesuras conspiradoras. Cada cargo, querida audiencia, conlleva multas potenciales de hasta $ 250,000 o duplica el daño financiero causado, junto con la liberación supervisada, la restitución y el confiscación de activos. ¡Qué desastre encantador!
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2025-02-27 13:55