CBEX, una plataforma que afirmó ser el futuro del comercio de activos digitales, se ha convertido en el niño cartel de la estafa financiera más colosal de Nigeria. Los inversores, una vez esperanzados, ahora están mirando bolsillos vacíos.
En un movimiento audaz que enorgullecería a cualquier estafador, CBEX prometió retornos tan altos que parecían extraídos de un sueño febril. «100% en solo 30 días», dijeron, como un alquimista moderno. Miles, desesperados por cualquier señal de esperanza en medio de la desesperación económica, unidas de Nigeria y Kenia, atraídos como polillas a la llama de la riqueza fácil. Pero detrás del brillo digital y las promesas de riquezas yacen un esquema Ponzi de proporciones asombrosas.
CBEX colapsas: ¿Se sorprendió alguien?
En abril de 2025, el sueño se puso en humo. Los retiros fueron discapacitados. El canal de telegrama? Desaparecido. Y luego la guinda del pastel: la audacia de exigir una tarifa de «verificación» de $ 100- $ 200 para recuperar fondos que bien podrían haber sido absorbidos por un agujero negro.
CBEX le había prometido a los usuarios un rendimiento del 30% cada mes. Las matemáticas simples sugerirían que en poco tiempo, estarías rodando más dinero del que necesitarías. Lástima que todo fue un espejismo. Ahora, los inversores están atascados, mirando cuentas congeladas, preguntándose si su dinero se pierde para siempre.
Los inversores enojados no solo se sentaron y lo tomaron. BBC informó que una multitud de ellos asaltó una oficina de CBEX en Ibadan, Nigeria, mientras que otros recurrieron a las redes sociales para desahogar su desamor. Los videos de inversores de ojos llorosos inundaron Internet.
«Estaba listo para retirar todo la semana pasada», dijo Ola, una inversionista desilusionada. «Pero mi amigo me dijo que esperara … Ahora, mira esto».
Según la nación en línea, los fondos desaparecieron casi inmediatamente después de los depósitos. Lo que alguna vez se creía que eran inversiones reales no eran más que vapor digital. El daño financiero se estima en más de 1.3 billones de naira (aproximadamente $ 800 millones de dólares).
La implosión de CBEX ha provocado comparaciones incómodas con MMM, el esquema Ponzi de 2016 que eliminó a millones. Y, sin embargo, a pesar de todas las advertencias, la gente todavía arrojaba sus sombreros, con la esperanza de hacerse rico rápidamente. Alerta de spoiler: no lo hicieron.
El truco de magia: ¿cómo operaba CBEX?
Ingrese Spectre, el investigador independiente que dejó al descubierto el funcionamiento interno de la estafa de CBEX. Descubrió que CBEX usó hábilmente la cadena de bloques de Tron para enrutar el dinero ganado de las víctimas a través de una elaborada red de billeteras. Y luego, como un mago bien practicado, desaparecería, transformado en USDT o USDD y transferido a intercambios como OKX, Bitget y HTX. ¡Voilà! Tu dinero ahora es el nuevo juguete de otra persona.
«Cada nuevo usuario tiene una dirección de billetera única», dijo Specter. «Sus fondos entraron en otra billetera, y el sistema de energía de Tron les permitió jugar este juego mientras mantenía bajas las tarifas. Era como mover dinero a través de un portal mágico, solo que todo era una ilusión».
Trazó una billetera que recibió la friolera de $ 3.2 millones (ahora solo quedan $ 353,000). Otro tenía $ 1.9 millones. En general, rastreó más de $ 5.7 millones siendo arrastrados alrededor de los principales intercambios como un juego de papa caliente financiera.
Para empeorar las cosas, la investigación de Spectre vinculó a CBEX con Huione Pay, una red conocida de lavado de dinero en el sudeste asiático. Resulta que la plataforma estaba utilizando las plantillas de sitios web de estafas de un codificador de telegrama popular, Kehon8. Ah, y no nos olvidemos de los administradores del telegrama nigeriano como Victor Aiguosatile Osamwende, quien no solo promovió a CBEX sino que supuestamente intimidó a las víctimas después del colapso. Héroes reales, estos tipos.
Si eso no es suficiente para que se estremezca, hay susurros que los datos de los usuarios de CBEX pueden haberse filtrado a Darknet. Por lo tanto, no solo se han ido sus ahorros, sino que su información personal podría estar flotando en el abismo de Internet. Excelente.
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2025-04-16 10:55