¡Qué carajo, viejo amigo! Binance, ese bastión de las argucias criptográficas, se encuentra en un aprieto: una demanda, nada menos, y no una demanda cualquiera, claro está. ¡Este tiene más sabor que un curry en el Drones Club! Presentado por las alegres y buenas familias de las víctimas del alboroto de octubre de 2023 en Israel, es una maravilla. Y justo cuando el viejo CZ (Changpeng Zhao, el tipo con el perdón que tiene a todos en un aprieto) pensó que estaba libre de problemas, llega este problema legal en proceso. 🧐📜
No es simplemente un dolor de cabeza, como comprenderá, sino un plan potencial para convertir las multas regulatorias en responsabilidad privada de alto riesgo vinculada al financiamiento del terrorismo. ¡Dios mío, casi se podía escuchar el grito ahogado colectivo de los criptográficos! 😱💸
Las afirmaciones de financiación del terrorismo golpean a Binance como un mazo en una fiesta en el jardín
El caso, presentado por más de 70 familias en un tribunal federal de EE. UU. la semana pasada, acusa a Binance de ser tan cómplice como un mayordomo con inclinación a robar plata. Afirman que el antiguo Binance permitió a sabiendas transacciones para Hamás, Hezbollah y el alegre y antiguo Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, entre otros tipos desagradables. 🕵️♂️💰
Los demandantes, en su mayoría familiares de aquellos atrapados en las travesuras del 7 de octubre, argumentan que Binance no fue simplemente explotado (¡oh, no!) sino que dicen que la plataforma estaba permitiendo estructuralmente el financiamiento del terrorismo a escala. Más bien como dejar la puerta trasera abierta para los inútiles locales. 🚪🤦♂️
«Durante años, los acusados ayudaron consciente, intencional y sistemáticamente a Hamás… y otros grupos terroristas a transferir y ocultar el equivalente a cientos de millones de dólares estadounidenses a través de la plataforma Binance en apoyo de sus actividades terroristas. Esta asistencia contribuyó directa y materialmente a los ataques del 7 de octubre y a los ataques terroristas posteriores», se lee en la denuncia. Vaya acusación, ¿qué? 📝💣
Las investigaciones gubernamentales anteriores se centraron en los fallos de Binance contra el lavado de dinero, un poco como culpar al tipo que olvidó cerrar la caja fuerte. Pero esta demanda reformula la narrativa, sugiriendo que la gestión de CZ ha sido tan útil como un toro en una cacharrería. 🏦🐂
Y no olvidemos el momento, viejo. El mes pasado, Donald Trump (sí, el mismo) concedió a CZ un perdón después de que Binance se enredara en un acuerdo multimillonario vinculado a la criptoempresa de la familia Trump. ¡Un perdón, digo! Como si CZ necesitara más suerte. 🏆🤝
La medida eliminó los antecedentes penales de CZ y ahora es libre de regresar a la empresa como si nada hubiera pasado. Éste es más bien un gato con nueve vidas. 🐱✨
Recién publicado: el indulto que Trump otorgó a @cz_binance el martes.
Borra la condena de CZ por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, que según los fiscales permitió a Hamas, Al Qaeda e ISIS mover dinero usando @binance. Todo un escándalo, ¿eh? 📰🤯
– Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 25 de octubre de 2025
Todo esto se produce dos años después del acuerdo de Binance de 2023 con las autoridades estadounidenses, que incluía una multa de 4.300 millones de dólares. La empresa admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario y las leyes de sanciones de Estados Unidos. CZ se declaró culpable, renunció como director ejecutivo y cumplió un período de cuatro meses en la cárcel. Al parecer, se trata de un simple problema en el gran esquema de las cosas. 🚔💼
Pero aquí está el problema: si bien el perdón de CZ sugirió que Binance estaba libre de responsabilidad, esta demanda muestra que ni él ni la empresa están exentos de responsabilidad civil. Más bien como un tipo que piensa que ha escapado de la lluvia y se encuentra en medio de una tormenta. ☔⚡
A pesar de la indulgencia criminal, las demandas civiles se intensifican como un giro argumental de Jeeves
La demanda de las familias se basa en hechos ya establecidos por las autoridades penales estadounidenses, lo que brinda a los demandantes una base legal tan sólida como un plan de Bertie Wooster que salió mal. Debido a que Binance ya ha admitido violaciones generalizadas, la carga de la prueba es tan pesada como una pluma. 🕊️⚖️
Las familias argumentan que Binance incorporó estas fallas en sus operaciones principales, no en fallas de cumplimiento aisladas. Más bien como un tipo que tiene el hábito de perderse los pantalones: no es algo aislado, es un estilo de vida. 🩳🤦♂️
Según se informa, la denuncia nombra carteras específicas, intermediarios de lavado y flujos de transacciones vinculados a grupos terroristas designados. Todo es muy detallado, como una explicación de Jeeves de por qué el último plan de Bertie está condenado al fracaso. 📊🔍
En su estructura, el caso refleja la forma en que los fiscales federales elaboran acusaciones penales complejas. ¿La diferencia? Este marco probatorio está siendo esgrimido ahora por demandantes privados en virtud de los estatutos antiterroristas de Estados Unidos. Todo un gigante legal, ¿qué? 🚂⚔️
Esas leyes permiten a las víctimas del terrorismo reclamar daños civiles contra entidades acusadas de proporcionar apoyo material, incluso indirectamente. Esto transforma las violaciones regulatorias pasadas de Binance en la base de un caso de responsabilidad civil potencialmente masivo. Más bien como convertir un pequeño error en una farsa en toda regla. 🎭💥
Durante años, la aplicación de las criptomonedas siguió un ciclo predecible: los reguladores investigaron, las empresas pagaron multas, los ejecutivos se hicieron a un lado y los mercados siguieron adelante. Los litigios civiles vinculados directamente con la financiación del terrorismo rompen ese ritmo. A diferencia de los acuerdos regulatorios, que limitan la exposición financiera y cierran capítulos legales, los casos civiles relacionados con el terrorismo pueden implicar daños multiplicados y años de riesgo continuo. ¡Es suficiente para que un tipo se aferre a sus perlas! 🙆♂️💎
¿Una nueva clase de aplicación de la ley? Más como un nuevo dolor de cabeza para los Crypto Chaps
Para la industria de la criptografía, las implicaciones se extienden mucho más allá de una bolsa o un tribunal. Si el caso sobrevive al despido anticipado y procede al descubrimiento, podría dar lugar a un nuevo escrutinio de cómo las plataformas centralizadas monitorean, señalan y congelan la actividad de alto riesgo. Es como poner una lupa en cada movimiento de un tipo. 🔍👀
Más importante aún, una victoria para las familias podría establecer que los demandantes privados -no sólo los reguladores- ahora representan una de las amenazas financieras más serias para las empresas de criptomonedas. En ese escenario, los incumplimientos ya no darían lugar únicamente a multas. Se convertirían en pasivos de cola larga que seguirán a las plataformas en los años venideros. Un poco como una tía persistente que no deja de preguntarte cuándo vas a sentar cabeza. 👵🔄
Ahí lo tienes, viejo amigo. Binance está en un momento de molestia, las reclamaciones de financiación del terrorismo vuelan como confeti en una boda y el perdón de CZ parece más un indulto temporal que una tarjeta para salir de la cárcel. Uno sólo puede preguntarse qué pensaría Jeeves de todo esto. 🧐🎩
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2025-12-03 22:23