Como inversor experimentado en criptomonedas con buen ojo para las tendencias regulatorias, este último acontecimiento en la India es motivo de preocupación y anticipación. Por un lado, es desalentador ver intercambios como Binance y WazirX enredados en cargos de evasión fiscal, lo que podría afectar la confianza y credibilidad de todo el sector. Sin embargo, por otro lado, creo firmemente que dicho escrutinio es un paso necesario para hacer madurar el mercado de las criptomonedas y establecerlo como un sistema financiero legítimo.
Se ha descubierto que varias plataformas de criptomonedas que operan en la India, como Binance y WazirX, tienen importantes obligaciones no reveladas de impuestos sobre bienes y servicios (GST) con el gobierno indio.
Las autoridades estiman que estas empresas deben un total de 97 millones de dólares en impuestos no pagados.
Los intercambios de cifrado enfrentan importantes cargos de evasión fiscal en la India
Según informó el Ministro de Estado de Finanzas de la India, estas entidades bajo escrutinio ya han devuelto al gobierno aproximadamente 14 millones de dólares en impuestos, multas e intereses acumulados. Esta revelación se hizo durante una investigación parlamentaria realizada el 2 de diciembre.
17 empresas de criptomonedas han sido declaradas culpables y acusadas de fraude fiscal. WazirX es responsable de aproximadamente 405 millones de rupias indias (equivalente a unos 4,8 millones de dólares), CoinDCX debe alrededor de 168,4 millones de rupias indias (aproximadamente 1,9 millones de dólares) y CoinSwitch Kuber es responsable de casi 141,3 millones de rupias indias (aproximadamente 1,7 millones de dólares).
A pesar de que muchas empresas de la lista han pagado sus deudas pendientes, entidades como Binance y Hyperux Technologies aún no han cumplido. Se dice que Binance tiene una obligación tributaria pendiente de aproximadamente 722 millones de rupias, equivalente a 85 millones de dólares.
La suma total declarada recuperada por el gobierno no incluye esta cantidad, lo que significa que aún no se ha recuperado.
Los desafíos regulatorios de Binance continúan
La cuestión fiscal se suma a una serie de desafíos que Binance enfrenta actualmente. La semana pasada, Amrita Srivastava, una ex empleada senior de la plataforma Link de Binance, presentó una demanda de denuncia de irregularidades en el Reino Unido. Srivastava afirma que fue despedida injustamente después de denunciar una supuesta mala conducta, incluida la solicitud de soborno a un colega.
Además, Binance recibió críticas en noviembre debido a su decisión de incluir dos tokens meme basados en la plataforma Solana, a saber, The AI Prophecy (ACT) y Peanut the Squirrel (PNUT).
El intercambio fue criticado por facilitar actividades ilegales conocidas como esquemas de bombeo y descarga. Se alega que estos tokens de menor valor proporcionaron ventajas a un grupo específico de comerciantes, lo que podría perjudicar a los inversores habituales en el proceso.
Por el contrario, WazirX ha estado lidiando con importantes dificultades tras el hackeo de 235 millones de dólares en julio. Como resultado, los retiros de los clientes se detuvieron temporalmente y aún no se han reanudado por completo.
En X (anteriormente Twitter), WazirX declaró que buscarán persistentemente recursos legales para recuperar los fondos congelados y malversados. Su objetivo es salvaguardar estos activos en beneficio de los acreedores, un proceso que implica monitorear estos activos y prevenir transacciones no autorizadas. Al hacer esto, esperan maximizar los rendimientos potenciales para sus acreedores.
Últimamente, las autoridades indias han detenido a un sospechoso importante que se cree que está involucrado en el incidente de piratería. Sin embargo, aún se desconoce el principal culpable. La mayor vigilancia por parte del gobierno indio significa una represión regulatoria más amplia sobre el mercado de las criptomonedas, ya que la evasión fiscal y las preocupaciones de seguridad siguen siendo puntos focales clave.
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2024-12-04 21:35