¡Atención, entusiastas de las criptomonedas y estafadores!
En un movimiento que enorgullecería a Sherlock Holmes, las autoridades indias han incautado los activos de criptomonedas valorados en la friolera de $ 189 millones. ¡Sí, lo leíste bien!
Los funcionarios indios confiscaron $ 189 millones en activos digitales vinculados a BitConnect
La Dirección de Configuración (ED) en Ahmedabad realizó una operación bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), que condujo a la confiscación de activos digitales vinculados a los operadores de BitConnect. También confiscaron más de $ 15,000 en efectivo, un vehículo de lujo y varios dispositivos electrónicos durante la redada.
Para aquellos que se perdieron el memorando, BitConnect fue una estafa que funcionó entre noviembre de 2016 y enero de 2018. Se las arregló para engañar a los inversores de un estimado de $ 2.4 mil millones. El esquema prometió altos rendimientos utilizando un llamado «bot de comercio de software de volatilidad».
Se alentó a los inversores a depositar fondos en bitcoin o efectivo, creyendo que sus inversiones generarían ganancias significativas. En cambio, los fondos fueron desviados en billeteras controladas por los organizadores del esquema. Esquema clásico de Ponzi, ¿alguien? 😒
Las autoridades rastrearon el movimiento de fondos en varias billeteras, muchas de las cuales se ocultaron deliberadamente usando la web oscura. Pero el análisis detallado de las actividades de la billetera, las direcciones IP y los flujos de transacción eventualmente llevaron a las autoridades a los activos digitales.
Esta última incautación sigue la acusación del fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, y su principal promotor estadounidense, Glenn Arcaro. En 2022, un tribunal de Estados Unidos sentenció a Arcaro a 38 meses de prisión y le ordenó que pagara $ 17.6 millones a las víctimas de 40 países.
Kumbhani enfrenta múltiples cargos, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico, manipulación de precios de productos básicos y lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría recibir una sentencia de prisión máxima de 70 años. Pero bueno, es un fugitivo, ¡así que buena suerte para encontrarlo! 🕵️️
¡Entonces, ahí lo tienes, amigos! El brazo largo de la ley finalmente ha alcanzado BitConnect. Y recuerde, si suena demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea! 😉
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2025-02-16 20:44