Las autoridades estadounidenses han acusado al empresario camboyano Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group, de supuestamente dirigir una de las operaciones de fraude con criptomonedas más grandes de la historia. 🤡💸
El Departamento de Justicia confiscó más de 127.000 bitcoins, por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares, e impuso amplias sanciones y congelaciones de activos dirigidas a la vasta red empresarial de Chen en varios países. 🧠🔐
Estados Unidos acusa a Chen Zhi por estafa criptográfica global 🐖💰
Los fiscales federales de Brooklyn acusaron a Chen Zhi de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero en relación con una estafa de criptoinversión que duró años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la operación utilizó trabajo forzoso para realizar estafas de «matanza de cerdos». Se trataba de propuestas fraudulentas de inversión en criptomonedas que engañaban a las víctimas para que transfirieran activos digitales. Porque nada dice «confía en mí» como una estafa de matanza de cerdos. 🐖💸
Presidente del Grupo Prince acusado de operar compuestos fraudulentos de trabajo forzoso en Camboya involucrados en esquemas de fraude de criptomonedas @NewYorkFBI 🐖💰
– FBI (@FBI) 14 de octubre de 2025
El Departamento de Justicia anunció la incautación de 127.271 bitcoins, la mayor confiscación de criptomonedas en la historia de Estados Unidos. Los tokens incautados, valorados en unos 15.000 millones de dólares, estaban almacenados en carteras no alojadas. Los fiscales dijeron que Chen y sus asociados los controlaban. El grupo supuestamente utilizó empresas fantasma, juegos de azar en línea y minería de criptomonedas para ocultar los orígenes de los fondos. 🧠🔒
Lo más interesante es que las direcciones de billetera que figuran en la incautación de $14 mil millones (127 mil BTC) del gobierno de EE. UU. anteriormente fueron mencionadas en un informe de Milky Sad hace ~2 años por tener claves privadas vulnerables y ahora el gobierno de EE. UU. dice que tienen la custodia de ellas. 🧠🔒
– ZachXBT (@zachxbt) 14 de octubre de 2025
Según documentos judiciales, los trabajadores fueron objeto de trata y detenidos en complejos en Camboya, donde operaban miles de perfiles falsos en las redes sociales para atraer inversores. Los fiscales dijeron que Chen autorizó medidas violentas para controlar a estos trabajadores. Uno de los complejos, vinculado a las operaciones de casinos de Prince Group, albergaba extensas «granjas telefónicas» utilizadas para campañas de mensajes fraudulentos. 📱💣
Chen, también conocido como Vincent, sigue prófugo. Se enfrenta a hasta 40 años de prisión si es declarado culpable. Pero bueno, al menos tiene una buena coartada: «¡Estaba ocupado lavando criptomonedas en las Islas Caimán!» 🏝️💸
El Tesoro sanciona a Prince Holding Group y congela activos 🇬🇧💼
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Prince Holding Group como una organización criminal transnacional, citando su papel central en las estafas globales en línea. La designación prohíbe efectivamente a las entidades estadounidenses hacer negocios con el conglomerado. Las autoridades del Reino Unido también congelaron más de 172 millones de dólares (130 millones de libras esterlinas) en activos vinculados a Chen, incluida una propiedad en Londres valorada en 16 millones de dólares (12 millones de libras esterlinas). 🏛️💸
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el fraude criptográfico transnacional «ha costado miles de millones a los estadounidenses, a menudo acabando con los ahorros de toda una vida en cuestión de minutos». Las sanciones se extienden a las subsidiarias de bienes raíces, servicios financieros y tecnología de Prince Group, ya que las autoridades tienen como objetivo evitar que la empresa utilice industrias legítimas para ocultar actividades delictivas. 🛡️💸
El rápido aumento del fraude transnacional ha costado a los ciudadanos estadounidenses miles de millones de dólares, y los ahorros de toda una vida se han esfumado en cuestión de minutos. El Tesoro está tomando medidas para proteger a los estadounidenses tomando medidas enérgicas contra los estafadores extranjeros. Trabajando en estrecha coordinación con las autoridades federales y… 🛡️💸
– Secretario del Tesoro Scott Bessent (@SecScottBessent) 14 de octubre de 2025
Los fiscales dijeron que la red movía ganancias ilícitas a través de múltiples jurisdicciones e invertía en artículos de lujo, incluidos jets privados, yates y bellas artes. Los documentos judiciales describen el círculo íntimo de Chen como un pequeño grupo de ejecutivos que supervisaban las operaciones en al menos 30 países. Varios ejecutivos supuestamente sobornaron a funcionarios extranjeros y facilitaron transacciones criptográficas destinadas a eludir el escrutinio internacional. 🛫🚢🎨
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que podría utilizar el bitcoin incautado para reembolsar a las víctimas, algo que está pendiente de aprobación judicial. 🧾💸
Estafas vinculadas a criptomonedas en el sudeste asiático 🐖💰
La acusación subraya la creciente presencia del Sudeste Asiático en la economía mundial del ciberfraude. Las Naciones Unidas estiman que más de 100.000 personas en Camboya se ven obligadas a unirse a operaciones fraudulentas. Redes criminales similares también operan en Myanmar, Laos y Filipinas. 🌍💀
Los expertos dicen que el imperio empresarial de Prince Holding Group fue fundamental para escalar estas estafas a nivel internacional. 📈📉
Jacob Daniel Sims, investigador de delitos transnacionales en el Centro Asia de la Universidad de Harvard, dijo que la acción estadounidense «cambia el cálculo de riesgo» para los inversores y bancos que tratan con las elites camboyanas. Añadió que las sanciones señalan «un raro retroceso contra las economías de cibercrimen impulsadas por las élites». 🧠⚖️
A pesar de las acusaciones, Prince Holding Group continúa describiéndose como uno de los conglomerados más grandes de Camboya, que opera más de 100 negocios inmobiliarios, financieros y turísticos. Los funcionarios camboyanos no han comentado públicamente sobre el caso. 🇨🇦💼
Según un estudio de la Universidad de Texas, las pérdidas globales por estafas de «matanza de cerdos» superaron los 75 mil millones de dólares entre 2020 y 2024. El FBI informó 5,8 mil millones de dólares en pérdidas por fraude de inversiones en criptomonedas solo en 2024. 📉💸
SOLO EN: El FBI dice que los estadounidenses perdieron $5.6 mil millones en estafas de fraude con criptomonedas el año pasado 📉💸
– The Spectator Index (@spectatorindex) 9 de septiembre de 2024
Si bien es poco probable que la acusación desmantele la industria de inmediato, marca una escalada significativa en la aplicación internacional de la ley contra los delitos basados en criptomonedas. 🚀⚖️
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2025-10-15 12:10