Como investigador experimentado con años de experiencia en el sector financiero y un gran interés en la industria de activos digitales, sigo de cerca los desarrollos que rodean a Binance y otros actores importantes en el espacio criptográfico. La última demanda contra Binance Australia Derivatives por parte de ASIC es otro recordatorio de los desafíos que enfrentan estas plataformas en lo que respecta al cumplimiento normativo.
Binance Australia Derivatives está siendo demandado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones por supuestamente no tomar medidas suficientes para proteger a sus usuarios.
Según el regulador, Binance supuestamente clasificó a más de 500 clientes minoristas como inversores institucionales desde julio de 2022 hasta abril de 2023. Esta clasificación errónea supuestamente negó a estos clientes salvaguardas esenciales según las regulaciones financieras australianas.
Otra demanda de Binance por incumplimiento regulatorio
Según lo declarado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), los clientes minoristas reciben protecciones mejoradas, como un Documento de información del producto (equivalente a PDS), una determinación de segmentos de mercado adecuados (TMD) y vías para resolver disputas internamente.
En términos más simples, la vicepresidenta Sarah Court expresó su desaprobación hacia los procedimientos de cumplimiento de Binance, calificándolos de «inadecuados». También señaló que numerosos usuarios sufrieron importantes reveses financieros debido a la falta de garantías.
Yo, como inversor en el sector de activos digitales, entiendo que la ASIC (Comisión Australiana de Valores e Inversiones) empleará persistentemente todas las medidas regulatorias y de cumplimiento disponibles. Este compromiso tiene como objetivo proteger a los consumidores y mantener la integridad del mercado dentro de este ámbito.
La demanda alega varias violaciones, incluida la falta de emisión de documentos PDS y TMD obligatorios por parte de Binance, sistemas insuficientes de resolución de disputas y capacitación inadecuada de los empleados para el cumplimiento normativo.
Además, Binance enfrenta cargos por supuestamente no realizar sus operaciones de manera eficiente, honesta y justa. Esta acción legal tiene como objetivo imponer multas, declaraciones y órdenes por publicidad negativa contra Binance.
En abril de 2023, la licencia australiana de servicios financieros de Binance fue revocada tras una revisión de sus operaciones. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) mencionó que esta decisión se tomó en respuesta a la solicitud de Binance.
En 2023 se produjeron algunos malentendidos e incertidumbres con respecto a Binance Australia. De hecho, ayer mismo solicitamos la retirada de nuestra licencia de derivados. Es importante señalar que hasta el día anterior solo había 104 usuarios en la plataforma. Tenga la seguridad de que Binance_AUS continuará con sus operaciones de intercambio al contado dentro de Australia.
Esta acción legal destaca el mayor enfoque de ASIC en regular la industria de la criptografía. Recientemente, el regulador multó al operador australiano de Kraken con 12,8 millones de dólares por incumplimiento.
Además, la organización australiana de inteligencia financiera, AUSTRAC, está intensificando su examen de los cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas. A partir de ahora, los operadores deberán llevar a cabo verificaciones exhaustivas de Conozca a su Cliente (KYC), vigilar de cerca las transacciones e informar cualquier retiro de efectivo que supere los $10,000.
En todo el mundo, Binance se enfrenta a cada vez más problemas legales. Los informes sugieren que las autoridades indias alegan que la plataforma debe aproximadamente 85 millones de dólares en impuestos impagos.
Un ex trabajador de Binance, con sede en el Reino Unido, presentó una denuncia como denunciante, afirmando que un compañero de trabajo solicitó un soborno a un cliente a cambio de un trato especial. Además, el denunciante alega que fueron despedidos injustamente tras su denuncia de esta mala conducta.
Esencialmente, la acción legal emprendida contra Binance Australia significa un nivel cada vez mayor de escrutinio hacia las plataformas de criptomonedas, a medida que las autoridades globales intensifican sus esfuerzos para garantizar que estas entidades cumplan con las regulaciones financieras establecidas.
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2024-12-18 20:59