Binance está siendo golpeado con una demanda federal de mil millones de dólares por parte de 306 víctimas y familias del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Entonces, ¿qué podría salir mal? 🤔
En caso de que se lo haya perdido, la demanda sigue un giro jugoso en la actual saga de Binance: el presidente Donald Trump decidió indultar al fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ). Como si el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones no estuviera causando ya suficientes dolores de cabeza, esta medida sólo añadió algo de combustible legal al fuego. 🔥
Una demanda federal alega que Binance era básicamente un cajero automático terrorista
Presentada en un tribunal federal de Dakota del Norte, esta acción civil nombra a Binance, CZ y al ejecutivo Gunagying «Heina» Chen como acusados. Habla de una alineación repleta de estrellas. 🎬
Entre los demandantes se incluyen aquellos que fueron asesinados, heridos o tomados como rehenes durante el ataque del 7 de octubre. Su equipo legal no se detiene y acusa a Binance de ser, bueno, una herramienta muy conveniente para el lavado de dinero. Si eso no fuera lo suficientemente malo, también alegan que la compañía permitió la financiación de grupos como Hamás, Hezbolá, la Jihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. ¡Ay! 😬
La demanda afirma que Binance permitió a estos grupos mover dinero utilizando redes fuera de la cadena, sin apenas controles de cumplimiento y cuentas turbias en Venezuela y Brasil. ¿Dónde me registro en un intercambio de cifrado con un historial como ese? 😅
Se mencionan algunos personajes específicos, incluido Ali Mohammad Alawieh (sí, es el hijo de un comandante de Hezbolá) y un agente de la Jihad Islámica Palestina de 25 años. Solo los usuarios promedio de criptografía. 😂
Como si no fuera suficientemente malo, la demanda también afirma que Binance estuvo involucrado en contrabando de oro y otros delitos. ¿Quién necesita un pasatiempo cuando se puede gestionar un intercambio que potencialmente financia el terrorismo? 🛸
Los demandantes piden una indemnización compensatoria y triple. No es sólo una demanda, es una oportunidad de sacar provecho. 💸
Entonces, ¿por qué Dakota del Norte? Aparentemente, las transacciones de Binance estaban vinculadas a agentes relacionados con Hamás que utilizaban direcciones IP en Estados Unidos. Los expertos legales argumentan que esto podría ser un gran problema en cuanto a si se puede responsabilizar a los intercambios de cifrado de facilitar el terrorismo. Parece que esto podría cambiar las reglas del juego… o un fracaso total. 🤷♂️
Ray Youssef, director ejecutivo de NoOnes (sí, ese es el nombre real de una empresa), también intervino. Afirma que Binance estaba confiscando fondos de los habitantes de Gaza y entregándolos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con su información KYC. Nada grita así un «intercambio confiable», ¿eh? 😜
«…un joven se acercó a mí. Perdió los ahorros de toda su vida… Perdieron 40 mil millones de dólares… no fueron solo los palestinos. Era cualquier persona con un nombre árabe o musulmán. En realidad estaban entregando su dinero y su KYC a las FDI… No solo los palestinos, sirios, egipcios, libaneses, sino incluso los turcos», dijo Youssef a BeInCrypto. Ay, alegría. 🙄
Como resultado, Ray está comprometido con una campaña de «boicot a Binance». ¡Buena suerte con eso, amigo! 😏
El perdón de Trump agita la olla (otra vez)
Y luego está la guinda del tamaño de Trump. El mismo presidente que indultó a CZ, tras declararse culpable en 2023 por no mantener un programa contra el blanqueo de dinero. ¡No pueden inventar estas cosas, amigos! 🦸♂️
La sentencia de prisión de cuatro meses de CZ, que debía comenzar en abril de 2024, ya es cosa del pasado. Con este perdón presidencial, Binance es libre de regresar al mercado estadounidense. 🎉
¡Pero espera! ¡Hay más! El Senado de Estados Unidos (S. RES. 466, para ser precisos) condenó formalmente el indulto en octubre de 2025. Sí, esta saga está lejos de terminar. Los senadores están cuestionando la decisión de dejar libres de responsabilidad a los ejecutivos criminales. Estoy bastante seguro de que no van a organizar una fiesta de bienvenida para CZ. 🎈
El intento de Binance de mantener intacta su reputación
Por supuesto, Binance se está duplicando. La empresa insiste en que cumple con todas las leyes de sanciones internacionales. Incluso señalaron declaraciones del Tesoro de Estados Unidos para cuestionar las afirmaciones de la demanda de que Hamás es un gran usuario de criptomonedas. Es el clásico libro de jugadas de «negar, negar, negar». 🤷♀️
Pero aquí está la cuestión: los demandantes todavía presentan patrones de transacciones específicos y datos de cuentas como prueba de que Binance fue descuidado en el cumplimiento. Tal vez deberían haber revisado su panel de cifrado más de cerca. 🧐
El cofundador Yi He, al estilo clásico de Binance, defendió a la empresa. Ella enmarcó las críticas como simplemente «rechazo de las instituciones establecidas». Claro, Yi. Sólo unos pocos banqueros celosos, ¿verdad? 😎
«El mundo no es un juego de suma cero en el que la ganancia de una parte significa la pérdida de otra, sino un juego de suma positiva en evolución. Como industria altamente transformadora, el espacio criptográfico desafiará inevitablemente los intereses de muchas instituciones establecidas, que harán todo lo posible para…»
– Yi He (@heyibinance) 26 de noviembre de 2025
Entonces, ¿qué sigue? La demanda está atrayendo la atención mundial, especialmente de los medios judíos e internacionales. El resultado podría sentar un precedente sobre si las bolsas serán consideradas responsables por la financiación del terrorismo. Una cosa es segura: este caso mantendrá a todos al borde de sus asientos. 🍿
Al final, es posible que CZ haya evitado la cárcel, pero el juicio civil contra Binance sigue siendo sólido. Parece que el drama está lejos de terminar. ¡Estén atentos al próximo giro! 📺
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2025-11-26 11:47