Bueno, bueno, bueno… ¡la Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) del Reino Unido finalmente ha decidido tomar una postura en el salvaje oeste de las criptomonedas! Han arrestado a dos tipos, uno de Londres y el otro de Bradford, por un fraude bastante curioso de 28 millones de dólares vinculado al gran fiasco conocido como el esquema de Basis Markets.
El 20 de noviembre de 2025, la OFS llevó a cabo su primera gran redada de criptomonedas y, vaya, qué espectáculo ha sido. Casi se podía escuchar el grito ahogado colectivo del mundo de las criptomonedas a medida que las autoridades intensificaban sus esfuerzos para perseguir a esos malhechores digitales.
La OFS del Reino Unido lanza una investigación histórica sobre criptomonedas
La Oficina de Fraudes Graves anunció que un desafortunado individuo de unos treinta años fue detenido en Herne Hill, Londres, mientras que el otro, presumiblemente menos afortunado, fue detenido en sus cuarenta cerca de Bradford. Las redadas, realizadas en connivencia con la policía metropolitana y de West Yorkshire, se centraron en el fraude y el blanqueo de dinero vinculados a Basis Markets.
Esta investigación es el viaje inaugural de la OFS a las aguas turbulentas del criptodelito, lo que indica un cambio en la forma en que el Reino Unido planea manejar el mundo cada vez más confuso y de rápido crecimiento del fraude de activos digitales. Y todos sabemos lo bien que las autoridades manejan las cosas confusas… con lupa y peine fino.
Nick Ephgrave, director de la SFO, confirmó con orgullo que ahora cuentan con recursos especializados para abordar el fraude con criptomonedas. Y gracias a Dios por eso, porque parece que los esquemas de activos digitales se están volviendo más populares cada día, justo el tipo de cosas que deseas tener bajo control si no quieres que tu economía se hunda como una piedra.
La procuradora general Ellie Reeves intervino y dijo que un fraude como este no es sólo una molestia: es un peligro real para la economía del Reino Unido. Prometió pleno respaldo gubernamental para la aplicación de la ley, porque de todos modos, ¿quién necesita esa molesta confianza en el sector financiero?
La OFS incluso ha enviado un llamamiento público a las víctimas y denunciantes para que se pongan en contacto con ellos en BasisMarkets@sfo.gov.uk. Al parecer, esperan que más víctimas den un paso al frente, y nadie descarta la posibilidad de sentar algunos precedentes legales en el proceso.
El ascenso y el colapso de los mercados de bases
Entonces, ¿qué era Basis Markets? Bueno, a finales de 2021, recaudaron la friolera de 28 millones de dólares vendiendo NFT a los inversores, porque ¿quién no quiere una obra de arte digital vinculada a una nueva empresa criptográfica? La primera recaudación de fondos en noviembre de 2021 tuvo como objetivo vender NFT para prometer a los inversores una participación en un «nuevo vehículo de inversión en criptomonedas». ¡Qué emocionante!
El segundo llegó apenas un mes después, en diciembre de 2021, con la idea de crear un «fondo de cobertura criptográfico» para incursionar en estrategias comerciales avanzadas. Todos participaron, subiendo la ola NFT con el entusiasmo de un cachorro en un parque. Las cosas pintaban bien… demasiado bien, tal vez.
Luego, en junio de 2022, todo se detuvo de golpe. ¿Por qué? Bueno, según los organizadores, se debió a las «regulaciones estadounidenses propuestas». Así es, los reguladores iban a por ellos y fracasaron más rápido que una baraja de cartas barata. Los inversores se quedaron con los bolsillos vacíos y sin acceso a sus 28 millones de dólares. Impactante, lo sé.
Y en caso de que se lo pregunte, la recaudación de fondos basada en NFT estuvo de moda en 2021: proyectos de todo el mundo intentaban sacar provecho de la moda de NFT. ¿El único problema? Según una investigación del Tesoro de EE. UU., alrededor del 65% de los casos de fraude de NFT implican marketing engañoso. Entonces, sí, existe ese pequeño problema.
Implicaciones para la aplicación de las criptomonedas en el Reino Unido
La investigación de Basis Markets llega en un momento en que el Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas. La Estrategia contra Delitos Económicos 2025 de la Fiscalía de la Corona ha puesto su mirada en las criptomonedas y el fraude cibernético, marcándolos como amenazas de alta prioridad que requieren seria atención.
Las autoridades ahora han designado personas para que se concentren en recuperar los criptoactivos e incluso han establecido marcos para garantizar que la CPS, la SFO y las fuerzas del orden trabajen juntas como una máquina bien engrasada. Porque seamos realistas: cuando se trata de delitos digitales, una agencia simplemente no es suficiente.
Estas medidas muestran la creciente conciencia del Reino Unido de que se necesitan nuevas herramientas para luchar contra el fraude criptográfico. Ya no se trata sólo de vigilar las calles; ahora se trata de vigilar la cadena de bloques.
La decisión de la SFO de sumergirse en los casos de criptomonedas es parte de una tendencia global de una aplicación más estricta contra el fraude de activos digitales. Los reguladores de todo el mundo están empezando a darse cuenta de que las líneas entre valores, objetos de colección e inversiones son tan borrosas como una mañana brumosa y quieren hacer algo al respecto.
Entonces, ¿cómo se desarrollará todo esto? ¿Establecerán los tribunales del Reino Unido algunas reglas claras para manejar el fraude criptográfico? Sólo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la OFS ya no hace la vista gorda ante la fiebre del oro digital. Y tú tampoco deberías hacerlo.
JUSTO EN: 🇬🇧 El Reino Unido inicia grandes procesamientos contra las criptomonedas con la primera investigación importante, arrestando a dos hombres por la venta de NFT de Basis Markets por valor de 28 millones de dólares: comunicado de prensa.
– Titulares de monedas (@coinheadline) 20 de noviembre de 2025
Este caso es sólo el comienzo, amigos. Si cree que el mundo de las criptomonedas está a salvo del escrutinio, piénselo de nuevo. El último movimiento de la OFS demuestra que no están jugando, y ninguna cantidad de magia blockchain lo protegerá del largo brazo de la ley.
Veamos hasta dónde llega esta acusación. El resultado bien podría marcar la pauta sobre cómo el Reino Unido manejará los criptodelitos en el futuro. Así que estad atentos: ¡será un viaje lleno de obstáculos!
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2025-11-20 20:25