Como analista experimentado con años de experiencia en la industria de activos digitales, me parece desalentador pero no sorprendente ver que estafas tan elaboradas continúan plagando a nuestra comunidad. El caso de Ronald Spektor es un claro recordatorio de que los ciberdelincuentes siempre están un paso por delante y evolucionan constantemente sus tácticas para engañar a víctimas desprevenidas.
Según los recientes hallazgos del detective de criptomonedas ZachXBT, parece que el ciberdelincuente Ronald Spektor se presentó falsamente como un agente de soporte de Coinbase dentro de un esquema de phishing. En octubre, este engaño provocó el robo de al menos 6,5 millones de dólares.
Como inversor en criptomonedas, no sé nada sobre el paradero de Spektor. Los fondos robados, que representan más de la mitad de lo sustraído, aún no han sido recuperados. Además de los fondos faltantes, sus asociados y otras partes afectadas siguen siendo esquivas.
Un estafador que se hace pasar por Coinbase
Una investigación dirigida por el criptodetective ZachXBT ha descubierto recientemente un importante plan de phishing que estafó al menos 6,5 millones de dólares durante el mes pasado. Se descubrió que el perpetrador, Ronald Spektor, se hizo pasar por el servicio de atención al cliente de Coinbase para atrapar a las víctimas. Una víctima que perdió esta importante cantidad de dinero alertó a ZachXBT, lo que lo llevó a profundizar en los datos de la cadena para una mayor investigación.
A pesar de una disminución general de los robos de criptomonedas, los esquemas de phishing avanzados se están volviendo más complejos. Las acciones de Spektor se ajustan a este patrón dado el daño significativo y las estrictas precauciones de seguridad involucradas. En particular, logró ocultar algunos aspectos de sus actividades antes de que Zach revelara la investigación.
La información personal de Ronald ha sido revelada en varias filtraciones de datos y parece estar relacionada con otras filtraciones en las que su nombre completo está implicado. Desafortunadamente, la historia no tiene una resolución positiva, ya que se desconoce la identidad de los posibles socios de Ronald. ZachXBT declaró que si bien 3,1 millones de dólares de los 6,5 millones de dólares robados se mostraban en las capturas de pantalla de Ledger, no está claro quién podría ser responsable de la cantidad restante.
En un intento por ocultar sus acciones, Spektor borró varios perfiles de redes sociales que contenían pruebas condenatorias en su contra. A pesar de que muchos estafadores abandonaron el sistema TON, Spektor estuvo activo regularmente en Telegram. La cuenta de Telegram vinculada a su perfil se utilizó para blanquear dinero con una dirección TON. Lamentablemente, sus cuentas de Telegram y X han sido cerradas desde entonces.
Parece que el estafador utilizó esta billetera digital para realizar numerosas transacciones de Coinbase, lo que sugiere una cantidad potencial de otras víctimas desprevenidas. Lamentablemente, parece que la pista de Spektor se ha vuelto difícil de alcanzar. Lamentablemente, ZachXBT no ha revelado ningún detalle sobre sus pistas de investigación sobre los fondos desaparecidos o los cómplices de Spektor que siguen en libertad.
De todos modos, la investigación revelada podría revelar nuevos detalles. Recientemente, el director ejecutivo y todo el equipo central de OpSec dimitieron tras una investigación de ZachXBT. Zach descubrió varias acciones inusuales por parte del propietario de la empresa, que respaldaron las dudas de los empleados. Estos empleados hablaron semanas después de que Zach hiciera públicos sus descubrimientos.
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2024-11-20 19:35