La unidad de inteligencia financiera de Canadá ha recaudado una multa récord de C $ 19.6 millones ($ 14 millones) en Peken Global Limited, operador de Crypto Exchange Kucoin, por no cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero (AML).
El Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FINTRAC) anunció la penalización el jueves, citando tres violaciones. Se podría suponer que este es un juego de ajedrez regulatorio, pero Kucoin ha olvidado claramente cómo se mueven las piezas.
Mayor penalización impuesta por Fintrac
La compañía con sede en Seychelles no se registró como un negocio de servicios de dinero extranjero, y supuestamente no informó a casi 3.000 grandes transacciones de divisas virtuales por encima de C $ 10,000 entre 2021 y 2024. FinTrac afirma que Kucoin no ha presentado 33 informes de transacciones sospechosas. Estas violaciones se consideraron «serias» a «muy serias», una clasificación que bien podría ser una pluma roja que agite una bandera blanca. Dichas brechas, insiste Fintrac, debilitan las defensas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorista, aunque uno sospecha que incluso Al Capone podría haber levantado una ceja en esta muestra particular de negligencia.
Canadá también ha endurecido la supervisión de los proveedores de pagos. El 8 de septiembre, las disposiciones clave de la Ley de actividades de pago minorista entraron en vigencia, colocando operadores de billetera y stablecoin bajo la supervisión del Banco de Canadá, con nuevas salvaguardas para fondos y controles de riesgos. El Banco de Canadá describió los hitos de implementación y describió el marco de registro. Naturalmente. Porque nada dice «seguridad económica» como una burocracia tan complicada que podría confundir a un contador fiscal.
Sarah Paquet, directora y directora de Fintrac, dijo que el régimen existe para proteger «la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá», y agregó que la agencia actuará cuando las empresas no cumplan con las obligaciones. Un sentimiento noble, si solo Kucoin se hubiera molestado en leer el libro de reglas, o tal vez un diccionario.
Apelaciones de Kucoin y contexto global
Kucoin dijo que ha apelado al tribunal federal de Canadá, calificando la multa «excesiva y punitiva» mientras disputa su clasificación como un negocio de servicios de dinero extranjero. Siempre el optimista, argumentan que la multa es similar a «castigar a un niño por extraviar sus calcetines».
KuCoin has always strived to work constructively with regulators worldwide. We disagree with this decision on both substantive and procedural grounds, and we have pursued legal avenues by submitting an appeal before the Federal Court of Canada to ensure a fair outcome for KuCoin. As always, we remain fully committed to transparent operations and compliance with all applicable laws.
— KuCoin, via X
This is not KuCoin’s first regulatory clash. In January, the exchange pleaded guilty in the United States to running an unlicensed money-transmitting business and paid nearly $300 million. Its co-founders, Chun Gan and Ke Tang, resigned under that settlement. One might say they’ve mastered the art of the exit strategy-though not in the way they intended.
Canadian enforcement has also intensified. The Royal Canadian Mounted Police dismantled TradeOgre in a record seizure, and on Sept. 18 confiscated C$56 million from another unregistered exchange. Japan likewise banned five platforms, including KuCoin, for operating without registration. It’s a global game of regulatory whack-a-mole, and KuCoin keeps popping up like a stubborn dandelion.
The same day, the Bank of Canada urged federal stablecoin rules, citing systemic risk, as Ottawa prepares for a November audit by the Financial Action Task Force. Meanwhile, KuCoin continues expanding. Thailand’s Ministry of Finance selected the exchange to help launch a $153 million tokenized bond program, opening sovereign debt to retail investors via blockchain. Perhaps the Thais believe in second chances-or maybe they just enjoy a good gamble. 🤷♂️💸
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2025-09-26 17:58