El Banco Nacional Holandés (DNB), en un movimiento tan sutil que podría confundirse con un ruido sordo, ha impuesto una multa bastante picante de $ 2.6 millones (€ 2.25 millones) a OKX para ofrecer servicios de criptomonedas sin molestarse en registrarse. Se podría decir que el intercambio estaba jugando a Hide and Seek, ¡pero los reguladores los encontraron primero!
Esta fuerte penalización cubre el período de julio de 2023 a agosto de 2024, un momento en que, técnicamente hablando, los mercados de la UE en el marco de los activos criptográficos (MICA) todavía estaban presentando sus uñas y aún no estaba en vigor. ¡Ah, el dulce olor a paciencia regulatoria! O tal vez frustración.
No registrado antes de que Mica viniera a la ciudad
El banco confirmó que Aux Cayes Fintech Co., mejor conocido como OKX, era todo tipo de travieso por no registrarse durante sus exploits criptográficos en los Países Bajos, un tipo de supervisión particularmente meticuloso, si me preguntas. Las actividades de los objetivos finos antes de Mica fueron incluso un brillo en el ojo de los reguladores, y es parte de su esfuerzo continuo para mantener el mercado criptográfico un poco menos como el Wild West y un poco más como un picnic de la escuela dominical. Estas medidas son parte del desfile de modas contra el lavado de dinero del país (WWFT). Glamoroso, ¿no?
Desde 2020, los Países Bajos han insistido en que los intercambios criptográficos ponen su papeleo en orden, con una lista bastante impresionante de multas entregadas. Crypto.com fue la belleza del balón con una bofetada de $ 3.31 millones (€ 2.85 millones) en la muñeca, mientras que Kraken, como una bestia majestuosa, estaba obligado a pagar $ 4.66 millones (€ 4 millones). Todo esto, en el espíritu de asegurarse de que el piggy banco digital de todos no sea un cerdo en un empuje.
Un portavoz de OKX, muy alegre, declaró que la multa era simplemente una reliquia de los viejos problemas de registro que ahora se han resuelto más rápido de lo que se puede decir «legislación». Los usuarios holandeses, no temen, ya que ya han sido transferidos a una entidad europea con licencia con licencia bajo MICA. La compañía también señaló que ningún activo del cliente se dañó al hacer esta multa, siempre un alivio, al igual que descubrir que su mayordomo era secretamente un espía.
Además, la multa fue un poco más ligera de lo habitual porque OKX tomó medidas rápidas para ordenar su papeleo de registro, por lo que es la multa más baja que DNB ha entregado a un intercambio «significativo», que es, francamente, una forma educada de decir, «bien hecho».
Este episodio costoso simplemente subraya la implacable mirada de los reguladores europeos sobre las empresas criptográficas. Con Mica tejiendo gradualmente una red de reglas en todo el continente, los intercambios mejor mantienen sus patos en fila, para que no quieran recibir otro pequeño proyecto de ley encantador y una mirada severa de las autoridades. Como dice el refrán, «es mejor que los reguladores te burlen de ti que hacer que te golpeen con un palo».
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2025-09-03 18:11