¡Aférrate a tus bitcoins, amigos! Las autoridades en Hong Kong han arrestado a una docena de personas vinculadas a un sindicato criminal transfronterizo masivo. Este grupo supuestamente lavó más de $ 15 millones en criptografía a través de un laberinto de cuentas bancarias falsas. Ya sabes, solo otro día en el mundo salvaje del lavado de dinero digital.
La Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF) se aseguró de bloquear esta fiesta con estilo, atrapando a nueve hombres y tres mujeres, entre 20 y 40, durante las incursiones sorpresa en toda la ciudad. Es como el peor episodio de «Cops» se encuentra con «The Social Network».
Hong Kong descubre cripto sindicato ejecutando 550 cuentas de shell
Entonces, aquí está la primicia: según el South China Morning Post, estos delincuentes lavaron un enorme HK $ 118 millones ($ 15 millones) a través de más de 550 cuentas bancarias falsas. Incluso usaron plataformas de activos virtuales como un juego digital de monopolio. #Livingthedream
¿El autor intelectual detrás de esto? Bueno, aparentemente alquilaron datos personales y cuentas bancarias como si fueran Airbnbs para delincuentes. Ya sabes, solo cosas de fraude casual.
Durante las redadas, la policía de Hong Kong logró enganchar a HK $ 1.05 millones ($ 134,000) en efectivo, 560 tarjetas de cajero automático, teléfonos y una cantidad impía de documentos financieros. Sí, nada dice «Somos totalmente legítimos» como un archivador completo lleno de papeleo falso.
Se vuelve más jugoso: esta tripulación se centra en las personas chinas continentales, ayudándoles a abrir cuentas falsas en bancos regulares y digitales en Hong Kong. Básicamente, convirtieron la ciudad en una lavandería virtual.
“El sindicato tenía una base operativa en un piso en Mong Kok desde mediados de 2014. Los reclutas continentales estaban alojados aquí como si fuera un Airbnb sombreado, solo esperando que la palabra comience a procesar el dinero sucio», dijo el inspector jefe Lo Yuen-Shan. Suena como una experiencia real de 5 estrellas.
Una vez que el dinero llegó a estas cuentas, fue arrastrado a través de intercambios virtuales como un juego de escondite financiero. Ahora, estos sospechosos están oficialmente en el asiento caliente, acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. Ay.
Pero no pienses que Hong Kong solo dejará que esto se deslice. Esto es solo lo último de una serie de represiones para detener los crímenes relacionados con criptografía. Porque, aparentemente, la moneda digital más cara del mundo no es suficiente dolor de cabeza por sí solo. ¿Quién sabía?
En octubre de 2024, los policías de Hong Kong eliminaron otra estafa transfronteriza que involucró a un grupo que defraudó a las víctimas de más de HK $ 360 millones ($ 46 millones) a través del romance y las estafas de carnicería. Sí, porque ¿quién no quiere enamorarse de un artista de estafas en Internet?
Esa tripulación fue súper sofisticada, reclutando graduados universitarios y se asoció con cibercriminales extranjeros para construir plataformas de inversión falsas. Supongo que «fallarlo hasta que lo hagas» era su lema. Desafortunadamente, no lo lograron.
Pero Hong Kong está claramente decidido a mantener su corona como una potencia criptográfica. El legislador Johnny Ng se acaba de reunirse con funcionarios de Qatar para hablar sobre el potencial de la ciudad para liderar la Web3 y la revolución criptográfica. Supongo que no tuvieron tiempo para una historia de estafa de carnicería durante la reunión. 🙄
¿El gran lanzamiento de NG? El modelo «One Country, Two Systems» de Hong Kong y su marco legal brillante lo convierten en el lugar perfecto para que prospere el talento internacional. Es como los Vengadores de Crypto. Solo sin las capas y, ya sabes, superpoderes.
«Creo que el» One Country, Two Systems «de Hong Kong, combinado con sus servicios profesionales, talento internacional y un marco legal robusto, sin duda acelerará su papel en la conexión global, al tiempo que ayudará a las empresas continentales y locales a expandirse rápidamente en el extranjero», dijo NG. Suena como un lanzamiento para una nueva serie de Netflix.
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2025-05-18 17:31