Entonces, imagine esto: la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acaba de dejar caer el martillo en Ramil Palafox, su Dreamer de cripto de vecindario no tan amigable, por la friolera de $ 198 millones Ponzi Party.
Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Ramil estaba ocupado dirigiendo PGI Global como el casino más brillante del mundo, solo con menos blackjack y más inversores tristes.
Sec a los estafadores de cifrado: «Buen intento, pero no» 🚫💰
El comunicado de prensa de la SEC básicamente se lee como un giro de la trama en un thriller: Palafox cortejó a los inversores en todo el mundo con brillantes promesas de retornos gruesos del comercio criptográfico y de divisas.
Pero aquí está el pateador: resulta que, en lugar de comerciar, estaba ocupado derrochando más de $ 57 millones en automóviles, relojes y mansiones, tal vez incluso un loo de oro macizo, ¿quién sabe?
«Como se alega, Palafox deslumbró a los inversores con el cebo irresistible de las ganancias garantizadas de la magia comercial de alta tecnología, lo cual, sorpresa, era una historia de hadas», dijo Scott Thompson de SEC. «Mientras tanto, Ramil estaba eligiendo su próximo yate de vacaciones».
Y solo para agregar esa capa adicional de diversión, PGI Global se ejecutó como su clásico esquema de marketing multinivel: confía en nosotros, es legítimo … excepto que no lo fue.
Cuando la casa de las cartas finalmente se estrelló en 2021, se quedaron muchas billeteras llorando en la esquina.
La SEC no contuvo, presentando cargos en el Distrito Este de Virginia acusando a Palafox de travesuras anti-fraude e ignorando la impresión pequeña en las leyes de registro.
Ahora, la SEC quiere que le devuelvan su dinero, más algunas penalizaciones por sabor, y una gran orden judicial de «manténgase alejado de la criptografía» a nombre de Ramil. Ah, y el Fiscal de los Estados Unidos también tiene un caso penal hirviendo a fuego lento. 🔥
Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la web … 🚬🕸️
Para no quedarse atrás, el Nacional Iraní, Behrouz Parsarad, se acusó a ejecutar Nemesis, un mercado web oscuro que suena como la guarida de villana de una película de bonos.
Nemesis vendió todo tipo de cosas traviesas: piperes como fentanilo, datos financieros robados, malware, lo que sea. Entre 2021 y 2024, más de 400,000 órdenes pasaron por este bazar del inframundo.
Y sí, Parsarad usó cripto para lavar sus ganancias maltratadas porque, por supuesto, ¿por qué no dificultar las cosas para los buenos?
«Se les dijo a los usuarios de némesis: no se permitió dinero aburrido del gobierno», probablemente bromeó el comunicado de prensa oficial,
.
De todos modos, Behrouz ahora está mirando al menos 10 años tras las rejas, o tal vez la vida, si Lady Justice decide ser realmente gruñón.
Ah, y solo para acumular el drama, el FBI recientemente atrapó a otro lavador de dinero criptográfico oscuro con $ 24 millones en sus bolsillos virtuales.
Entonces, sí, Estados Unidos se toma en serio la toma de medidas en el caos criptográfico y el delito cibernético, porque aparentemente, el crimen no paga, pero a * realmente * le gusta la criptografía.
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2025-04-23 12:08