En un giro más curioso de los acontecimientos, la policía india ha detenido al ilustre Litva Aleksej Besciokov, cofundador del intercambio de cripto de garantex, todo a instancias de nuestros amigos en el océano en los Estados Unidos.
Parece que el Sr. Besciokov se ha encontrado en una situación bastante pegajosa, enfrentando cargos de criminalidad por su presunto papel en el nefasto arte del lavado de dinero a través del bazar digital de la criptomoneda.
Extradición: la nueva tendencia de viaje
Según lo informado por el siempre vigente TechCrunch, el arresto tuvo lugar en el pintoresco estado de Kerala, donde las palmeras se balancean y las leyes de extradición son tan firmes como una copa de chai bien elaborada. Estados Unidos, en su sabiduría infinita, solicitó este arresto luego de una acusación que fue anunciada con mucha fanfarria por el Departamento de Justicia el séptimo día de marzo.
El Departamento de Justicia, en un ataque de indignación justa, acusó al Sr. Besciokov y su compañero en el crimen, Aleksandr Mira Serda, de burlar las sanciones de los Estados Unidos. Han pintado una imagen bastante sombría de Garantex como refugio para lavar dinero y una operación de transferencia de dinero sin licencia. Estados Unidos ahora está interesado en activar al Sr. Besciokov al Distrito Este de Virginia para un juicio que promete ser tan fascinante como una novela de Dostoevsky.
En un esfuerzo coordinado que haría que incluso el espía más experimentado envidia, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, junto con sus homólogos alemanes y finlandeses, ejecutó una incautación de tres dominios Garantex (garantex.org, garantex.io, garantex.academy) y sus servidores asociados el sexto de marzo. También lograron congelar los asombrosos $ 28 millones en criptomonedas pertenecientes al intercambio. ¡Habla de un atraco digital!
La acusación del Departamento de Justicia alega que el Sr. Besciokov fue el mago técnico principal de Garantex, encargado del noble deber de mantener su infraestructura y aprobar transacciones. Las autoridades lo han acusado de hacer la vista gorda a las transacciones vinculadas a los piratas informáticos con lazos con el gobierno de Corea del Norte, incluido el infame grupo de Lázaro, que aparentemente son tan hábiles para piratear como lo son para lanzar fiestas.
Garantex, un intercambio de criptomonedas proveniente de la tierra de Rusia, ha estado bajo la atenta mirada de las sanciones de EE. UU. Y la UE desde 2022, acusado de facilitar el lavado de dinero para un verdadero hemorias de organizaciones criminales transnacionales. Esto incluye, entre otros, grupos terroristas, piratas informáticos de ransomware y esos encantadores narcotraficantes.
Según el Departamento de Justicia, entre los años de 2019 y 2025, Garantex procesó los asombrosos $ 96 mil millones en transacciones de criptomonedas, con cientos de millones de dólares presuntamente vinculados a fondos ilícitos. ¡Uno solo puede imaginar las fiestas que deben haber lanzado!
El décimo de marzo de 2025, Garantex extendió una invitación a sus clientes para una reunión en persona en Moscú, presumiblemente para discutir cómo navegar los mares tormentosos de las consecuencias. Sin embargo, a partir de ahora, no hay señales claras de que el intercambio haya reanudado sus operaciones normales. ¿Quizás todavía están tratando de descubrir cómo retroceder el tiempo?
Garantex no está solo en esta tumultuosa saga; Al menos otros cuatro intercambios de criptomonedas, incluidos los infames FTX, BTC-E, GCG Asia/GCFX y Thodex, también han encontrado a sus fundadores en una situación similar. Parece que el mundo criptográfico no es solo un patio digital, sino una verdadera telenovela de arrestos e intriga.
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2025-03-13 11:10