2024 vio estafas criptográficas rastrilladas en un mínimo de $ 9.9 mil millones en ganancias mal obtenidas, según un informe reciente de Chainalysis, el principal culpable es el aumento de los fraudes de «carnicería de cerdo».
Los estafadores a menudo combinan los contras de inversión con los esquemas de pesca de gato en lo que se conoce como carnicería de cerdo. El truco implica establecer una relación con la víctima y finalmente persuadirlos para que pusiera dinero en empresas de criptomonedas inexistentes después de construir su confianza.
El análisis de la cadena revela una creciente amenaza de estafas de carnicería de cerdo
Como inversionista criptográfico, me parece que la estimación inicial de Chainalysis de $ 9.9 mil millones en ingresos de estafa criptográfica para 2024 podría ser subestimada. La cifra real podría aumentar aún más, posiblemente superando los $ 12 mil millones. El informe subraya un aumento de casi el 40% en los incidentes de carnicería de cerdo año tras año, lo que contribuye a un significativo 33.2% de las ganancias totales de la estafa criptográfica. Esta tendencia sugiere que debemos permanecer atentos y cuidadosos al invertir en monedas digitales.
Como investigador que profundiza en este tema, descubrí que un número significativo de estas actividades sospechosas parecen tener sus raíces en el sudeste asiático. En particular, el informe subraya la creciente complejidad de estos cibercriminales, haciendo referencia a servicios ilícitos como la garantía de Huione. Esta plataforma opera con una base de igual a igual (P2P), proporcionando un espacio para actividades fraudulentas. Más específicamente, es un mercado de telegramas que atiende a los estafadores del sudeste asiático, incluidos los involucrados en las notorias estafas de carnicería de cerdo.
En esta plataforma, los estafadores obtienen acceso a recursos para el lavado de dinero, datos personales robados y herramientas de administración de redes sociales. Desde el año 2021, se alega que la Garantía de Huione ha manejado más de $ 70 mil millones en transacciones de criptomonedas, estableciéndose efectivamente como un jugador clave en el mundo del fraude.
El estudio también descubrió que Huione Guarante ha introducido recientemente dos nuevas empresas: el USDH Stablecoin y el Proyecto Blockchain XOne. Esta introducción ha provocado preocupaciones sobre posibles caminos para que los estafadores enmascaran sus tratos financieros.
El informe proporciona un fuerte apoyo para una ocurrencia reciente en la que Tether detuvo 29.62 millones de dólares asociados con actividades criminales camboyanas relacionadas con el Grupo Huione. En particular, elíptico recientemente presentó la garantía de Huione como una vasta plataforma, estimada en miles de millones, que atiende a los estafadores en línea.
IA generativa y otros métodos de fraude criptográfico
Además, el análisis de la cadena enfatiza que los estafadores están utilizando las tecnologías de IA avanzadas, particularmente las generativas, para refinar sus estrategias engañosas de manera más efectiva. Esto permite que estas personas imiten las identidades de las víctimas y evadan los controles de identificación. Además, pueden construir oportunidades de inversión falsas sofisticadas con notable autenticidad.
Además de las estafas y avances de carnicería de cerdo en la IA generativa, varias otras formas de fraude criptográfico también fueron testigos de expansión significativa en el año 2024.
- Dirección de envenenamiento: Los estafadores envían pequeñas transacciones desde direcciones, imitando los contactos de una víctima y engañándolos para que transfieran fondos a billeteras fraudulentas.
- Drainadores criptográficos: Los ataques de phishing aumentaron en un 170%, con incidentes que involucran a los airdrops de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
- Estafas de transmisión en vivo y sextortion: Las estafas profundas generadas por IA y las tácticas de chantaje se han vuelto más comunes.
- Estafas de empleo: Los estafadores se hacen pasar por compañías legítimas, engañando a las víctimas para pagar tarifas de capacitación fraudulenta o depósitos fiscales.
Parece que el número de estafas ATM de criptomonedas ha crecido significativamente. Según la cadena de análisis, el FBI informó un asombroso aumento de diez veces en las pérdidas del consumidor desde 2020. Estos delincuentes a menudo aprovechan estos cajeros automáticos para recaudar dinero de las víctimas que creen que están haciendo transacciones legítimas.
Los cajeros automáticos de cripto cumplen una función legal, pero también son favorecidos por los estafadores. En los últimos tiempos, el FBI ha sido inundado de numerosas quejas que alegan que estas máquinas han sido explotadas por los cibercriminales como un medio para cobrar pagos de estafas.
Según Chainalysis, hay una instancia en la que los estafadores engañaron a un residente estadounidense para depositar $ 15,000 en cajeros automatizados de bitcoin, bajo el falso reclamo de resolver un virus informático. Afortunadamente, las autoridades lograron recuperar algunos de los fondos después de su intervención.
Según su investigación, Chainalysis reconoce que la aplicación de la ley enfrenta obstáculos crecientes para abordar el fraude de criptomonedas. Aunque los intercambios centralizados siguen siendo la principal vía para lavar dinero ilegal, la aparición de plataformas financieras descentralizadas hace que sea más difícil rastrear activos.
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2025-02-14 17:40