¡Ah, sí! Parece que las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial contra Binance. Esta plataforma de intercambio de criptomonedas, que en su día fue poderosa, se encuentra enredada en una red de acusaciones, que incluyen lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de drogas. ¡Vaya trilogía, no te parece? 🎭
En mayo de 2022, la prestigiosa Autorité des Marchés Financiers (AMF) le otorgó a Binance el título honorífico de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP) registrado. ¡Deben haberse sentido como la realeza!
Binance: los problemas legales siguen apareciendo como una telenovela de mala calidad
Pero, por desgracia, incluso con su registro real, los reguladores ahora están señalando con el dedo a Binance, alegando que ha violado sus deberes sagrados como DASP. ¿Quién hubiera pensado que un poco de papeleo podría llevar a posibles cargos criminales? ¡Vaya giro de trama!
Estas acusaciones recuerdan la presión que Binance y su exlíder supremo Changpeng Zhao (CZ) enfrentaron en 2023 por parte del ilustre Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El caso se resolvió con Binance pagando una multa de 4 mil millones de dólares y CZ abandonando el escenario inesperadamente. ¡Qué dramatismo!
Ahora, la sombra del escrutinio regulatorio se cierne una vez más sobre la plataforma de intercambio en Francia. Parece que nuestra querida Binance está destinada a otra gran aventura legal. 🎢
“Los delitos se refieren al emocionante período de 2019 a 2024, que abarca Francia y la UE. La investigación se inició a raíz de las quejas de los usuarios sobre pérdidas financieras e información engañosa. Resulta que Binance estaba actuando de forma discreta, ¡no estaba registrada ni autorizada por la AMF en ese momento! Incluso contrataron a influencers para anuncios antes de su gran debut legal, una violación clásica de las leyes francesas”, informó el extraordinario periodista local, Grégory Raymond.
La bolsa simplemente no puede escapar de las crecientes demandas y acusaciones criminales globales, ¿verdad?
Además de todo eso, Binance decidió transferir hoy 20 millones de dólares en BTC, ETH y SOL a Wintermute. Los críticos están sacudiendo la cabeza, argumentando que Wintermute está involucrada en una manipulación furtiva del mercado, utilizando liquidez artificial para engañar a inversores minoristas inocentes. ¡Qué considerados de su parte! 🤨
Las aventuras del exchange no terminan ahí; también han enfrentado acusaciones en el pasado por vender monedas meme de baja capitalización de mercado. ¿Por qué no vivir peligrosamente?
En Estados Unidos, la Corte Suprema decidió recientemente que se puede presentar una demanda colectiva contra Binance. Ex inversores alegan que la empresa vendía tokens no registrados con los ojos vendados. ¡Es seguro que movimientos como ese provocarán revuelo! 🥴
Mientras tanto, al otro lado del charco, en el Reino Unido, Binance está recibiendo documentos legales de un ex empleado de alto rango. Amrita Srivastava afirma que un juego sucio provocó su despido prematuro después de denunciar a un colega que le pedía un soborno a cambio de un trato preferencial. ¡Ah, nada como un escándalo interno para animar las cosas! 📜
Como si eso no fuera suficiente, las acciones regulatorias contra los exchanges centralizados parecen estar aumentando más rápido que una pista de carreras. Ayer mismo, KuCoin admitió tener un negocio de transferencia de dinero sin licencia en los EE. UU. Los fundadores Chun Gan y Ke Tang acordaron pagar casi 300 millones de dólares en multas. ¡Todo ese alboroto, pero se saltan la comida de la prisión! 🍽️
Las autoridades francesas aún no han revelado los detalles de la investigación de Binance, pero a juzgar por esta montaña rusa de eventos, es seguro decir que las perspectivas para el mayor intercambio de criptomonedas no parecen muy optimistas.
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2025-01-28 17:50