Fundadores rusos acusados de operar mezcladores de criptomonedas vinculados al lavado de dinero

Un gran jurado federal acusó a tres rusos de operar Blender.io y Sinbad.io, dos plataformas de criptomonedas supuestamente empleadas con fines de lavado de dinero.

Según la investigación del Departamento de Justicia, se descubrió que estos dos servicios mixtos estaban involucrados en el lavado de ganancias de múltiples ataques de ransomware, fraudes con criptomonedas y varias otras actividades ilícitas.

Medidas enérgicas del Departamento de Justicia contra el lavado de dinero criptográfico

Los vasos criptográficos sirven para ocultar la fuente de las transacciones de moneda digital. Como se indica en los cargos, el acusado administró servicios que ayudaron a los malhechores a enmascarar el origen de sus fondos adquiridos ilegalmente, como dinero de ataques de ransomware y fraude electrónico.

Los tres acusados son Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachslavovich. Cada uno de ellos está acusado de diversos delitos relacionados con esquemas de lavado de dinero y operación de un servicio de transferencia de dinero sin licencia y sin la debida autorización.

Según el Subprocurador General Adjunto Brent S. Wible, los acusados, al supuestamente administrar estos mezcladores, facilitaron que bandas de piratas informáticos respaldadas por el estado y otros ciberdelincuentes ganaran dinero con delitos que amenazaban la seguridad pública y la seguridad nacional, como lo expresaron estas acciones. ambos en riesgo.

De 2018 a 2022, Blender.io funcionó, promocionando sus ofertas en varios foros de discusión en línea bajo el lema de «Política de no registros». Esta política implicaba que la plataforma no conservaría ningún registro relacionado con las transacciones de los usuarios.

Además, no requirió registro ni compartir datos personales, lo que garantiza que las identidades de los usuarios permanezcan imposibles de rastrear.

Tras el cierre de Blender.io en el año 2022, Sinbad.io surgió como una plataforma comparable de caída de Bitcoin. Continuó proporcionando transacciones anónimas hasta que fue desactivado por las autoridades legales el 27 de noviembre de 2023.

En colaboración con las autoridades holandesas, el Departamento de Justicia llevó a cabo una investigación y presentó cargos contra los sospechosos. En consecuencia, las tres partes comparecerán ante el tribunal para un juicio.

En noviembre de 2023, la OFAC impuso sanciones a Sinbad.io, afirmando que estaba siendo utilizado por un grupo de hackers norcoreano y ciberdelincuentes para enmascarar transacciones vinculadas con otras actividades ilícitas. Pero no nos quedamos ahí después de esta acción inicial. Continuamos nuestros esfuerzos para rastrear a las personas detrás de su creación y responsabilizarlos, como lo expresó Sean Burke, agente especial del FBI en Atlanta.

Escrutinio continuo de los mezcladores criptográficos

Como analista de datos, he notado que los servicios de mezcla de criptomonedas han estado bajo un escrutinio cada vez mayor debido a su papel en la ayuda al lavado de dinero. En todo el mundo, los gobiernos están trabajando activamente para cerrar estas plataformas como parte de los esfuerzos por reprimir las transacciones financieras ilegales.

Como analista financiero en 2023, me encomendaron la tarea de examinar nuevas medidas del Tesoro de Estados Unidos. Estas medidas tenían como objetivo endurecer las obligaciones de mantenimiento de registros y presentación de informes para los mezcladores de monedas digitales, una medida destinada a combatir las actividades ilícitas y garantizar la transparencia dentro de nuestro sistema financiero.

De manera similar, los funcionarios surcoreanos declararon en 2024 sus intenciones de endurecer las regulaciones sobre estos servicios, principalmente porque son utilizados con frecuencia por los ciberdelincuentes norcoreanos.

Además, vale la pena señalar que Tornado Cash, un importante vaso de criptomonedas, fue anteriormente objeto de sanciones del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos meses de 2024, un tribunal federal de apelaciones tomó una decisión inesperada de levantar esas mismas sanciones.

Al mismo tiempo, Coinbase ha expresado su apoyo a los usos legales de los vasos de criptomonedas. Afirman que dichos servicios brindan privacidad para transacciones legítimas y no se utilizan exclusivamente para actividades ilícitas.

La oposición a Blender.io y Sinbad.io pone de relieve las continuas luchas que enfrentan los reguladores cuando intentan mantener la privacidad financiera y al mismo tiempo prevenir actividades ilegales dentro del sector de las criptomonedas.

Los argumentos en contra del uso de Blender.io y Sinbad.io subrayan los desafíos que enfrentan los reguladores para preservar la privacidad financiera y combatir las actividades ilícitas en el mundo de las criptomonedas.

Ambas oraciones transmiten el mismo significado pero ofrecen una ligera variación en la elección de palabras y la estructura para facilitar la lectura.

2025-01-10 20:24