Como analista experimentado con más de dos décadas de experiencia observando y analizando los mercados financieros globales, encuentro intrigante, aunque no del todo sorprendente, la última medida de China para intensificar su escrutinio sobre las transacciones de criptomonedas. Habiendo seguido de cerca la evolución de la relación de China con los activos digitales, está claro que la nación ha mantenido una postura cautelosa debido a los riesgos percibidos para la estabilidad financiera.
Las nuevas regulaciones, que exigen que los bancos informen sobre las operaciones arriesgadas con criptomonedas, sin duda harán la vida más difícil a los inversores chinos deseosos de participar en el floreciente mercado de las criptomonedas. Sin embargo, desde una perspectiva regulatoria, esta medida parece prudente ya que permite a las autoridades monitorear y controlar actividades que potencialmente podrían conducir a inestabilidad financiera o actividades ilícitas.
Es interesante observar que a pesar de la posición anti-cripto de China, la nación posee una cantidad significativa de Bitcoin, adquirida principalmente a través de incautaciones vinculadas a actividades comerciales ilegales. Esta paradoja subraya la naturaleza compleja de la postura de China sobre las criptomonedas y sugiere que el gobierno chino puede estar más abierto a la tecnología de lo que implican sus declaraciones públicas.
A la luz de estos acontecimientos, será fascinante ver cómo las autoridades chinas manejan este delicado equilibrio entre regulación e innovación en los próximos años. En cuanto al llamado de Justin Sun para que China adopte un enfoque más progresista en la política de criptomonedas, sólo puedo esperar que prevalezca la sabiduría y que seamos testigos de una postura más progresista por parte de China en el futuro cercano.
En una nota más ligera, uno no puede evitar preguntarse si China eventualmente adoptará las criptomonedas con tanto entusiasmo como para comenzar a acuñar su propio yuan digital a semejanza del icónico libro blanco de Bitcoin: ¿un «Libro Blanco Yuan» tal vez? ¡Solo el tiempo lo dirá!
El organismo regulador chino que supervisa el cambio de divisas ha implementado nuevas reglas, que exigen a los bancos identificar e informar transacciones potencialmente peligrosas, incluidas las relacionadas con monedas digitales como las criptomonedas.
La semana pasada, la Administración Estatal de Divisas (SAFE) publicó un anuncio exigiendo a los bancos realizar un seguimiento e informar sobre cualquier transacción de divisas sospechosa.
China obliga a los bancos a informar sobre transacciones criptográficas riesgosas
Según una actualización reciente, estas nuevas reglas tienen como objetivo endurecer las restricciones a la capacidad de los inversores chinos para comerciar con Bitcoin y monedas digitales similares. Ahora se exige a los bancos que documenten sus operaciones cambiarias, que abarcan actividades como la banca clandestina, los juegos de azar transfronterizos y las transacciones financieras ilegales que involucran criptomonedas.
Además, en el documento se indica que estas nuevas regulaciones se extenderán a todos los bancos de China. Como resultado, estos bancos comenzarán a monitorear las transacciones de acuerdo con las identidades de las partes involucradas, el origen de los fondos, así como la regularidad de las operaciones.
Esta acción significa la persistente postura dura de China sobre el control de las transacciones de criptomonedas dentro de las empresas, ya que perciben que estos activos digitales pueden desestabilizar el sistema económico del país.
Como informó el South China Morning Post, Liu Zhengyao, abogado del bufete de abogados ZhiHeng con sede en Shanghai, compartió sus ideas sobre las últimas regulaciones relacionadas con WeChat.
Según Liu, las próximas regulaciones ofrecerán un fundamento legal adicional para penalizar las transacciones con criptomonedas. Se espera que el control de China sobre las criptomonedas se vuelva más estricto en los próximos días.
Como investigador, yo también he observado que comprar criptomonedas utilizando yuanes y posteriormente cambiarlas por monedas fiduciarias extranjeras ahora puede clasificarse como una «acción financiera transnacional que involucra criptomonedas». Esto es particularmente cierto cuando el valor de la transacción supera el umbral legal establecido.
La postura anti-cripto de China
A partir de 2017, China impuso restricciones al comercio de criptomonedas y prohibió a los bancos y plataformas de pago digitales tratar con monedas virtuales. En mayo de 2021, el Banco Popular de China prohibió todas las transacciones relacionadas con Bitcoin y otros activos digitales, convirtiéndolas en ilegales.
Contrariamente a su postura negativa sobre las criptomonedas, China posee más de 190.000 Bitcoins, lo que la sitúa como el segundo poseedor de Bitcoin más grande del mundo después de Estados Unidos. Esta cantidad sustancial se acumuló a partir de confiscaciones relacionadas con actividades ilegales de comercio de criptomonedas.
Como investigador, me intrigó mi propio llamado a la acción en julio de 2024, donde yo, Justin Sun, abogo por una postura progresista sobre la regulación de las criptomonedas por parte de los responsables políticos de China, siendo el fundador de la cadena de bloques Tron.
Según Sun, es importante que China avance más en este campo específico. Él cree que la rivalidad entre China y Estados Unidos con respecto a las regulaciones de Bitcoin sería, en última instancia, ventajosa para toda la industria de Bitcoin.
En un veredicto reciente, un tribunal chino clasificó las criptomonedas como con «características similares a las de activos». Es importante señalar que la legislación china no los prohíbe explícitamente. Sin embargo, las salvaguardias legales se aplican principalmente cuando las criptomonedas se tratan como una mercancía, no como dinero o instrumentos financieros.
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2025-01-01 19:06