Como inversor criptográfico experimentado que ha superado numerosos altibajos del mercado, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones al escuchar la noticia de que es probable que Do Kwon enfrente un juicio en los EE. UU. El colapso de TerraUSD y Luna fue sin duda uno de los eventos más importantes en la historia reciente de las criptomonedas, dejando a muchos inversores como yo con pérdidas sustanciales.
Los informes locales indican que el Ministro de Justicia de Montenegro emitió una orden para la extradición del fundador de Terraform Labs, Do Kwon, a los EE. UU., anulando la demanda de extradición de Corea del Sur. Las autoridades surcoreanas alegan que Kwon engañó a los inversores y ocultó activos.
Esta decisión se basa en un veredicto del Tribunal Supremo de Montenegro, que estableció que se habían cumplido las condiciones necesarias para la extradición.
Do Kwon enfrentará juicio en EE. UU.
La semana pasada, BeInCrypto informó que Estados Unidos podría ejercer la extradición tras la decisión del tribunal de Montenegro de rechazar la apelación de Do Kwon, señalando tecnicismos en su caso como el motivo de su fallo.
Aunque no se ha fijado una fecha definitiva para la extradición de Kwon, parece que pronto podría ser juzgado de manera similar a Sam Bankman-Fried. El fundador de FTX cumple actualmente una pena de prisión de 25 años y también fue extraditado de las Bahamas. Sin embargo, el proceso de extradición de Bankman-Fried fue menos complejo que el que está viviendo Kwon.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia explicó que después de considerar la decisión de la Corte Suprema y examinar todos los factores relevantes como la naturaleza y gravedad de los presuntos delitos, el lugar donde se cometieron, la nacionalidad del individuo involucrado, así como otras circunstancias, determinó que la mayoría de los requisitos legales respaldan la solicitud de extradición realizada por las autoridades estadounidenses.
Los investigadores están investigando las actividades de la persona que fundó Terraform Labs, ya que se sospecha que jugó un papel en la importante caída de una criptomoneda que ocurrió en mayo de 2022, no solo en los Estados Unidos, sino también en Corea del Sur.
Durante ese período, el colapso de TerraUSD y Luna resultó en una pérdida de aproximadamente $40 mil millones en todo el mercado criptográfico, causando un efecto dominó con consecuencias financieras de gran alcance. En consecuencia, numerosas empresas del sector se vieron declaradas en quiebra.
Además, se afirma que Kwon engañó a los inversores y pudo haber ocultado una riqueza sustancial. En marzo de 2023, Kwon y su socio Han Chong Jun fueron detenidos en el aeropuerto de Podgorica, en Montenegro, cuando intentaban volar a Dubái con documentos de viaje falsificados.
En Montenegro, Kwon recibió una condena de cuatro meses de prisión. Sin embargo, actualmente se encuentra recluido en el Centro de Acogida de Extranjeros de Spuž.
Acuerdo histórico con la SEC
En junio de 2024, Terraform Labs celebró un acuerdo sin precedentes con la SEC, aceptando pagar un total de 4.470 millones de dólares en multas. Esta cantidad consistía en 3.600 millones de dólares en honorarios de devolución, una multa civil de 420 millones de dólares y 467 millones de dólares en intereses previos al fallo.
Además, Kwon recibió instrucciones de realizar un pago personal superior a los 200 millones de dólares. Este total incluye una suma de $110 millones en concepto de restitución (devolución), $80 millones en multas (sanciones civiles) y $14,3 millones adicionales por intereses devengados.
Ha habido revuelo por las acusaciones sobre posibles asociaciones políticas de Kwon en Montenegro. Se ha insinuado que podría tener tratos monetarios con figuras políticas locales, como Milojko Spajic, líder del partido Europa Ahora.
En conjunto, estos vínculos han generado preocupaciones sobre una posible intromisión en el proceso de extradición. En 2023, el primer ministro de Montenegro solicitó una investigación sobre estas acusaciones, aumentando así la complejidad de esta situación.
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2024-12-27 18:37