Como analista experimentado con años de experiencia en los sectores financiero y regulatorio, considero que esta última medida de AUSTRAC es un paso necesario para abordar el creciente problema del lavado de dinero a través de cajeros automáticos de criptomonedas. Mis experiencias de vida personal me han enseñado que cuando se trata de sistemas financieros, especialmente aquellos que involucran nuevas tecnologías como las criptomonedas, la regulación es clave para mantener la confianza y garantizar la seguridad de los usuarios.
La agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC ha declarado un control más estricto de los cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas. Si bien no han prohibido oficialmente estas máquinas, planean examinarlas de cerca para garantizar el cumplimiento de la ley.
AUSTRAC se refirió a esta aplicación como la «medida inicial» dentro de su estrategia más amplia destinada a combatir las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas.
AUSTRAC investigará los cajeros automáticos criptográficos por permitir el lavado de dinero
El 6 de diciembre, el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) emitió un comunicado de prensa advirtiendo sobre una inminente represión. La agencia afirmó que los estafadores han explotado los cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas para facilitar actividades ilegales y transferir fondos ilícitos. AUSTRAC considera estos cajeros automáticos como conductos principales para el lavado de dinero y la perpetración de delitos relacionados con las criptomonedas.
Los cajeros automáticos (ATM) criptográficos ofrecen un método conveniente para que los delincuentes laven dinero debido a su amplia disponibilidad y capacidad para facilitar transacciones rápidas e imposibles de rastrear. Es crucial que los proveedores de estos cajeros automáticos criptográficos tomen medidas para minimizar la actividad delictiva asociada con ellos. Si no cumplen con estas responsabilidades, AUSTRAC no dudará en intervenir», afirmó el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas.
A principios del año pasado, los organismos reguladores del Reino Unido tomaron medidas contra los cajeros automáticos de criptomonedas, al igual que en 2022, debido a acusaciones de lavado de dinero. De manera similar, las agencias policiales australianas han estado investigando estos cajeros automáticos criptográficos durante bastante tiempo. En uno de esos casos, en 2022, la policía de Nueva Gales del Sur confiscó varios cajeros automáticos de criptomonedas durante una operación conjunta.
Se ha dicho que sólo un puñado de empresas de criptomonedas gestionan la mayoría de los cajeros automáticos que se encuentran en Australia. Dada esta concentración, tiene sentido que AUSTRAC tenga los recursos necesarios para monitorear de manera efectiva a cualquier infractor de las reglas. De hecho, incluso han creado un equipo dedicado precisamente por este motivo.
El director ejecutivo de la organización se refirió a esta acción como «el movimiento inicial» que significa el compromiso de AUSTRAC de limitar el uso ilícito de criptomonedas dentro de Australia. Mientras tanto, cabe señalar que otras entidades gubernamentales han venido realizando sus respectivas operaciones de forma independiente.
Además, en agosto, ASIC, un organismo regulador financiero, desmanteló aproximadamente 600 fraudes de criptomonedas, mientras que en octubre, la policía confiscó alrededor de 6,4 millones de dólares a personas involucradas en delitos relacionados con criptomonedas.
Básicamente, AUSTRAC está lista para tomar medidas enérgicas. En su discurso, Thomas expresó su preocupación por las criptomonedas en varios puntos, afirmando que «a medida que crece el uso de las criptomonedas, también crece el potencial de uso indebido delictivo». Sin embargo, esta medida de cumplimiento no implica nuevas limitaciones.
Para mantener el cumplimiento, los operadores australianos de cajeros automáticos criptográficos deben monitorear las transacciones, realizar verificaciones KYC de todos los clientes, informar todos los retiros superiores a $10,000 y más. Las estafas en cajeros automáticos criptográficos son muy comunes y los reguladores de Australia alientan constantemente a los usuarios a informar sobre actividades sospechosas en los mercados criptográficos.
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2024-12-06 23:51