Red de narcotraficantes del Reino Unido vinculada a la red rusa de lavado de criptomonedas, se realizaron 84 arrestos

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Como investigador experimentado con amplia experiencia en el seguimiento de delitos financieros globales y sus intrincadas redes, encuentro alarmante y fascinante presenciar el desmantelamiento de otra operación de lavado de dinero de alto perfil, esta vez vinculada al crimen organizado ruso y a las elites sancionadas. La magnitud y complejidad de estas redes son realmente asombrosas, con tentáculos que llegan a múltiples continentes e involucran diversas actividades criminales como el tráfico de drogas, la financiación del espionaje y el cibercrimen.

Una investigación global ha desmantelado una operación de lavado de dinero rusa, que estaba conectada con organizaciones criminales e individuos sancionados políticamente.

Bajo la dirección de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, se realizó un esfuerzo conjunto con autoridades de Estados Unidos y Europa. Esta operación culminó con 84 arrestos, así como con la confiscación de más de £20 millones (aproximadamente $25,4 millones) tanto en efectivo físico como en criptomonedas digitales.

Autoridades desestabilizan red de lavado de dinero

Dos importantes intercambios de criptomonedas con sede en Moscú, a saber, Smart Group y TGR Group, desempeñaron un papel crucial en una red criminal de lavado de dinero. Estas plataformas facilitaron la transformación de fondos ilícitos en monedas digitales imposibles de rastrear, brindando así cobertura para actividades ilegales como el tráfico de drogas y la financiación de operaciones de espionaje. Sorprendentemente, se reveló que estos mismos intercambios fueron utilizados por ciertas entidades estatales para eludir las sanciones internacionales.

Para la ocasión inicial, hemos logrado rastrear una conexión entre individuos rusos de alto rango, ciberdelincuentes potenciados con criptomonedas y cárteles de la droga que operan en las calles del Reino Unido. El factor común que los conecta (la alianza de Smart y TGR) era anteriormente indetectable, pero como reveló Rob Jones, Director General de Operaciones de la Agencia Nacional contra el Crimen, este vínculo ahora es evidente.

Ekaterina Zhdanova, líder del grupo Smart, fue detenida en Francia; Mientras tanto, George Rossi del Grupo TGR sigue sin ser encontrado. Ambos individuos han sido penalizados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su participación en ayudar a eludir sanciones y lavar dinero. El sistema que dirigieron abarcaba más de 30 países, aprovechando el anonimato de las criptomonedas para ocultar fondos mal habidos.

Una línea de investigación adicional descubrió que estaban asociados con un sistema de transferencia de dinero, dirigido por Semen Kuksov y Andrii Dzektsa, que se utilizó para lavar aproximadamente £12 millones (~ $15,26 millones) dentro del Reino Unido durante un período de dos años y medio. -medio mes. Sorprendentemente, también llevaron a cabo actividades similares de lavado de dinero en toda Europa.

Kuksov y Dzektsa, asociados con billeteras de moneda digital que cambian rápidamente, fueron condenados a penas de cárcel: cinco años y medio para Kuksov y cinco años para Dzektsov. En otro incidente, un mensajero llamado Igor Logvinov fue detenido en Irlanda y condenado a tres años.

Surgimiento de redes rusas

Como investigador, he observado que esta represión intensificada sin lugar a dudas ha añadido una presión financiera sustancial a estas redes desde entonces. A mediados de 2024, parece que los grupos rusos de lavado de dinero con sede en Londres se han visto obligados a aumentar significativamente sus comisiones. Esta tendencia parece reflejar los crecientes desafíos que enfrentan estos grupos al navegar por el entorno de la ciudad.

En una declaración reciente, Nik Adams, subcomisionado temporal de la policía de la ciudad de Londres y líder del Consejo de Jefes de Policía Nacional (NPCC) para delitos económicos, explicó que las redes interrumpidas por la Operación Desestabilizar estaban camufladas entre nuestras comunidades locales. Estas redes estaban funcionando activamente, transfiriendo cantidades sustanciales de dinero relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y la escalada de violencia en nuestros vecindarios.

De manera similar, es importante señalar que este caso no es único. En septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos rusos, Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov, de lavar más de mil millones de dólares a través de servicios ilegales de criptomonedas. Estas plataformas facilitaron el delito cibernético y proporcionaron un medio para que las entidades sancionadas eludieran las regulaciones. Además, el 4 de diciembre, el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Grupo TGR por ayudar a las élites rusas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aboga por un mayor escrutinio de las monedas digitales. Sus sugerencias revisadas proponen regular a los proveedores de servicios de activos virtuales para combatir la mala conducta financiera de manera más eficiente. Además, el logro de la operación de la Agencia Nacional contra el Crimen subraya la creciente cooperación global destinada a prevenir el lavado de dinero utilizando criptomonedas.

2024-12-05 14:16