Como investigador experimentado con años de experiencia a mis espaldas, me siento cada vez más intrigado por la aparentemente interminable serie de problemas legales en los que Binance parece estar enredado. Las últimas acusaciones, hechas por la ex empleada senior Amrita Srivastava, son particularmente preocupantes ya que involucran acusaciones de soborno y represalias contra denunciantes, cuestiones que nunca deberían tolerarse en ninguna organización, y mucho menos en una tan prominente como Binance.
Como analista, comparto algunas ideas basadas en informes recientes. Un ex empleado de alto rango de Binance presentó una denuncia de denuncia de irregularidades en el sistema judicial del Reino Unido. La denuncia alega que un compañero de trabajo solicitó un soborno a uno de sus clientes, ofreciendo un trato preferencial como incentivo.
Amrita Srivastava afirma que fue despedida injustamente de su puesto remoto en la plataforma Link de Binance luego de su informe de sospecha de mala conducta.
Los problemas legales continúan para Binance
Los informes de Bloomberg sugieren que estas acusaciones surgieron durante una audiencia judicial a principios de esta semana. Srivastava afirma que su compañero de trabajo recibió pagos, aparentemente por trabajos de consultoría.
El empleado aceptaba sobornos en secreto para registrar nuevos clientes en el intercambio. Además, alegó que el individuo ocultó su afiliación con Binance y desde entonces abandonó la empresa.
A pesar de denunciar sobornos a sus superiores en abril de 2023, Srivastava fue despedida el mes siguiente.
Actualmente, está emprendiendo acciones legales contra Binance Europe Ltd., alegando que fue una forma de represalia después de expresar preocupaciones con respecto a un evento específico. A principios de este año, la plataforma también enfrentó acusaciones similares de otro trabajador sobre el mismo asunto.
Amrita Srivastava, una ex empleada senior de Binance, está presentando una demanda contra la división de Binance en el Reino Unido, alegando que fue despedida por exponer un caso de soborno. Afirma que un individuo dentro de Binance aceptó un soborno disfrazado de «consultoría» y decidió tomar medidas contra ello. Después de denunciar el incidente, fue despedida un mes después, citando como motivo el «mal desempeño», según la publicación de Mario Nawfal en X (anteriormente Twitter).
Al mismo tiempo, los representantes legales de Binance sostuvieron que la empresa había conocido previamente el presunto problema del soborno. Sin embargo, enfatizaron que el despido de Srivastava se debió principalmente a un desempeño laboral deficiente. El equipo legal destacó una práctica común dentro de la empresa de tratar con empleados de bajo rendimiento como motivo de esta acción.
En otra audiencia judicial, Binance se enfrenta a otro problema legal que se ha ido acumulando desde noviembre de 2023. Anteriormente, el intercambio admitió haber violado las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que resultó en una multa histórica de $ 4,3 mil millones y la renuncia de Changpeng Zhao. (CZ) desde su puesto de director general.
Al mismo tiempo, CZ y Binance están involucrados en una acción legal distinta iniciada por el fallido intercambio de criptomonedas FTX. La denuncia, presentada recientemente, alega que Sam Bankman-Fried movió ilegalmente aproximadamente 1.800 millones de dólares en activos tanto a la plataforma de CZ como a la suya propia.
Últimamente, CZ ha cumplido una condena de cuatro meses de prisión debido a infracciones de las normas estadounidenses sobre blanqueo de dinero. Recuperó su libertad en septiembre, pero aún sigue lidiando con muchas otras disputas legales.
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2024-11-29 00:31