Ah, las deliciosas travesuras del Grupo Huione, ese modelo de virtud camboyana, han vuelto a adornar el escenario internacional. Los yanquis, con su tediosa obsesión por la justicia, los han tildado de «organización criminal transnacional». ¡Qué pintoresco! Ahora, resulta que estos sinvergüenzas han estado retozando en los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur, lavando fondos con la delicadeza de un debutante en un baile de sociedad.
Los datos del Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur revelan un verdadero ballet de movimientos de capital, cada paso más audaz que el anterior. 🕺💸
Bithumb: el gran baile de las transacciones sospechosas
La filial de Huione, Huione Guarantee, ha sido toda una mariposa social, revoloteando entre intercambios de won coreanos en el mercado con el celo de una matrona de sociedad en una subasta benéfica. Durante tres años, sus depósitos y retiros en Tether (USDT) ascendieron a unos modestos 15,9 mil millones de KRW ($12 millones). Uno sólo puede imaginarse las facturas del champán.
El estimado cargo del legislador del Partido del Poder Popular, Lee Yang-soo, con una floritura digna de un novelista victoriano, reveló los datos del FSS el lunes. Los registros, al parecer, pintan un retrato de Huione Guarantee como la vida y el alma del sector financiero, profundamente entrelazado con los intercambios coreanos. 🥂
Las autoridades, siempre aguafiestas, sospechan que estos fondos están vinculados a actividades tan desagradables como el secuestro, la trata de personas y el phishing de voz. Qué espantosamente clase media de su parte.
5/ Huione ha facilitado directamente el lavado de miles de millones en fondos ilícitos durante los últimos dos años provenientes de estafas de matanza de cerdos, estafas de inversión, trata de personas y hackeos/explotaciones en el Sudeste Asiático.
La semana pasada, Estados Unidos aplicó restricciones adicionales contra Huione en relación con…
– ZachXBT (@zachxbt) 19 de octubre de 2025
Bithumb, siempre el amable anfitrión, procesó la mayor parte de estas transacciones, manejando alrededor de 14,6 mil millones de KRW. Upbit y Korbit, para no quedarse atrás, gestionaron 889 millones de KRW y 454 millones de KRW, respectivamente. En realidad, una nimiedad en el gran esquema de las cosas. 🧮
El momento de estas transferencias, sin embargo, ha despertado más de una sorpresa. Coinciden, de manera bastante inconveniente, con un aumento en los casos de fraude, secuestro y trata de personas en Camboya. Qué incómodo.
El 18 de octubre, el gobierno de Corea del Sur, en un gesto de solidaridad fraternal, repatrió a 64 ciudadanos coreanos arrestados en Camboya por participar en esquemas de fraude en línea. Al parecer, muchos estaban cautivos de los sindicatos criminales chinos. Uno sólo puede esperar que hayan sido invitados a una taza de té decente. 🍵
Secuestro y sanciones: una combinación hecha en el paraíso burocrático
Casos recientes de alto perfil que involucran a víctimas coreanas de secuestro, confinamiento y asesinato han dado lugar a una investigación más amplia. Las autoridades surcoreanas, con su celo característico, están investigando si estos incidentes están relacionados con las operaciones del Grupo Huione. Uno sólo puede imaginarse el papeleo. 📑
Los investigadores señalan que las transacciones entre Bithumb y Huione aumentaron en 2024, aproximadamente al mismo tiempo que aumentaron los informes de coreanos que fueron atraídos a Camboya con ofertas de trabajo falsas y luego detenidos. Qué terriblemente inconveniente para todos los involucrados.
Justo después de que Estados Unidos aislara a Huione Group del sistema financiero global, One Property en Phnom Penh repentinamente les dijo a los residentes que ya no podían pagar a través de ABA, solo Prince Bank o Huione.
Ese cambio parece menos un ajuste empresarial y más una estrategia para mantener…
– Jacob en Camboya 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) 17 de octubre de 2025
¿Quiénes son estos huione, de todos modos?
El Grupo Huione, con la audacia de un novelista de segunda categoría, se presenta como un conglomerado camboyano legítimo. Sin embargo, su filial Huione Guarantee ha sido acusada de facilitar el fraude en línea y el blanqueo de dinero con el pretexto de ofrecer servicios de pago y fianzas. Qué inteligentes de su parte. 🧠
El grupo llamó la atención internacional por primera vez en julio de 2024, cuando la empresa de análisis de blockchain Elliptic informó que Huione Guarantee era una plataforma clave para el lavado de criptomonedas. Lanzada inicialmente en 2021 como un mercado peer-to-peer para automóviles y bienes raíces, la plataforma evolucionó hasta convertirse en un importante centro de intercambio de yuanes chinos y USDT entre redes criminales en todo el sudeste asiático. Elliptic estimó que procesó alrededor de 11 mil millones de dólares en fondos ilícitos. Uno sólo puede maravillarse de su industria. 🏭
Hoy, la OFAC y FinCEN, junto con la FCDO del Reino Unido, designaron al TCO de Prince Group y a 146 asociados, mientras que Huione Group fue nombrado bajo la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT. El Departamento de Justicia también confiscó una cifra récord de 15.000 millones de dólares en bitcoins vinculados a estas operaciones de criptoestafa del sudeste asiático. Lea más aquí:…
– Chainalysis (@chainalysis) 14 de octubre de 2025
La represión: una farsa en tres actos
El 14 de octubre de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con un floritura digna de una tragedia de Shakespeare, impuso sanciones al Grupo Huione. Hay que admitir que la acción fue bastante efectiva y aisló al conglomerado del sistema financiero estadounidense. Qué tan americano. 🇺🇸
El Tesoro, que nunca se anda con rodeos, citó vínculos confirmados entre el Grupo Huione y las operaciones de cibercrimen de Corea del Norte, así como estafas de activos virtuales a gran escala en todo el Sudeste Asiático. Sólo podemos imaginarnos los cables diplomáticos. 📜
Las autoridades, con su característica minuciosidad, continúan rastreando los vínculos financieros de la red a medida que las investigaciones se expanden a múltiples jurisdicciones. Sólo cabe esperar que aporten sentido del humor a la tarea. 😂
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2025-10-28 00:03